スペインでは、最大32,000世帯に影響を与えたbitcoinポンジスキーム疑惑を当局が捜査している。 Arbistarbitcoin取引プラットフォームに対する調査の暫定結果によると、約 10 億ドルの投資家の資金が失われています。
Arbistarbitcoin取引プラットフォームの問題は、同社が先月突然すべてのアカウントを凍結したことから始まった。 この間、プラットフォームの関係者らは、取引ボットの不具合によりシステムが超過利益を支払ったと主張した。 同社は公式声明で、トレーディングボットの不具合が長期間気づかれず、投資会社が経済的苦境に陥ったと概説した。
スペインの法執行機関、bitcoinポンジスキーム疑惑を捜査
メディアによると、アービスターの本社と同じ場所にあるテネリフェ島の法執行当局は、bitcoinポンジスキーム疑惑に対する捜査をすでに開始している。 当局は置き忘れられた顧客の資金10億ドルの所在を突き止めることを目指している。 一方、消えた資金の被害者の中には、アービスターがねずみ講であることを示唆する人もいます。
アービスターの創設者兼最高経営責任者（CEO）のサンティアゴ・フエンテス氏は、アカウント凍結の決定を擁護しながら、そのような主張をtronとして却下した。 彼は次のように述べたとされる。
「これは単なるコンピューターエラーであり、私たちは和解し清算し、事業を継続しなければなりません。」
注目すべきは、別の詐欺に対する裁判と釈放後、フエンテス氏が投資家の口座凍結の決定がスペインの3万世帯以上に影響を与えたことを認め続けたことだ。 フエンテス氏はまた、安全上の理由からスペインのテネリフェ島にある未知の場所に身を隠していることを認めた。 彼は失踪したという疑惑を否定した。
投資家の口座から不足しているBTCの総額について質問されると、フエンテ氏は異議を唱え、その金額は10億ドルよりもはるかに低いと主張した。 代わりに、その金額は約10,000BTC、つまり1億ドル以上であると彼は示唆しています。
出来事のひねり
他の進展として、ブロックチェーン分析会社ホワイトストリームは、アービスターのbitcoinポンジスキームウォレットから仮想通貨取引所コインベースとワイレックスへの巨額の資金移動を明らかにしたが、これは2月に遡る。 このブロックチェーン企業は、投資家による資金調達直後の引き出しの視覚的な証拠を Bitinfochart の形式で提供します。
