TL;DR の内訳
- スペイン当局、仮想通貨ポンジスキームに関与した4人を逮捕
- 別の暗号通貨詐欺で3万世帯以上が騙される
スペイン当局は、1500万ドルの仮想通貨ポンジスキームに関与したとして4人を逮捕した。 スペイン警察ポリシア・ナシオナルによると、容疑者らはアルゼンチン、スペイン、イタリアの国籍で年齢は２３歳から２６歳。
詐欺師らは被害者にBitcoinコインを譲渡するよう説得し、高い収益率を約束した。 しかし、返還がなかなか来なかったため、被害者らは不正行為を疑い始めた。 彼らは、暗号通貨ポンジスキームに参加した可能性があることを発見する前に、約 380Bitcoin(1,500 万ドル近くに相当) を詐欺師に送金していました。
入手可能な報告書によると、詐欺師たちは認知された Web サイトを持たず、精巧なプラットフォームも運営しておらず、むしろ口頭でのコミュニケーションによる計画の宣伝に依存していました。 彼らは被害者に対し、当局がその名前を公表していない架空の会社に暗号資産が送られると常に告げていた。 そして被害者からの圧力が強まったため、仮想通貨ポンジスキームの実行犯の一人はクエンカに隠れることを選択した。
仮想通貨ポンジスキームの被害者はまだ存在する可能性がある
スペイン当局は、国内ではさらに多くの仮想通貨ポンジスキームの被害者がいる可能性があると指摘している。 警察の報告書によると、別の暗号通貨詐欺である Arbistar は少なくとも 30,000 世帯以上を騙したと言われています。
報告書は、詐欺師がこれらの家族から9000万ポンド以上を集めることができたと指摘している。 被害者のうち130人の弁護士であるカルロス・アランゲス氏は、このポンジスキームはスペインの歴史上「最大のコンピューター詐欺」に該当する可能性があると述べた。
昨年、スペイン当局は詐欺的な仮想通貨取引会社を通じて10万人以上をだまし取った疑いでサンティアゴ・フエンテス氏を逮捕した
