元麻薬売人がマネーロンダリングを認めた。 シルクロードを通じて1900万ドルを洗浄していたと告白。
ヒュー・ヘイニー、マネーロンダリングの罪を認める
米国司法省は、ニューヨーク州南部地区検察がヒュー・ブライアン・ヘイニー氏との司法取引を発表した これにより、麻薬市場の歴史に新たな物語が加わった。 発表によると、ハニーは2018年初めに2000万ドル近くを洗浄した疑いで告発された。
はるか昔からBitcoinなどの暗号資産を受け入れてきました このサイトは、作成者兼運営者のロス・ウルブリヒト氏が逮捕されたため、2013年に閉鎖された。 ロス被告は複数の罪に問われ、麻薬販売、陰謀、コンピューターハッキングなどのサイバー犯罪で終身刑で服役している。
ヘイニーさんは、市場で麻薬を販売していた「売り子」の一人だった。 伝えられるところによると、ヘイニーはファームビルと呼ばれる麻薬取引グループの幹部で、2012年2月にシルクロードの口座から4,000Bitcoinコイン以上を受け取っていた。訴状では、ヘイニーがフェンタニルやオキシコンチンなどさまざまな薬物を供給したと主張している。
米国検事のジェフリー・S・バーマンは、ヘイニーが世界中のバイヤーに「麻薬を販売する手段」としてシルクロードを利用したと主張している。 同氏は、ヘイニー氏が市場で利益として集めた1900万ドル以上をBitcoinコインで洗浄し、マネーロンダリングに関与していたと付け加えた。
は2018年初め、暗号通貨取引所でBitcoin清算しようとして逮捕された。その後、取引所は彼の口座を凍結し、捜索令状につながる内部調査を開始した。 ヘイニーは2019年7月についに逮捕された。
彼は当初、BitcoinBitcoinから来たものが、ブロックチェーン分析により、彼の資金はシルクロードから来ていることが明らかになりました。 同氏は現在、マネーロンダリングと、違法に得られた財産の金融取引に従事した罪で有罪を認めている。 来年2月に判決が言い渡される予定だ。
