より厳格な規則の施行を受けて、約400の仮想通貨企業がエストニアのライセンスを喪失または剥奪された。 バルト三国の金融情報局（FIU）は、デジタル資産サービスを提供できる企業はわずか100社であることを明らかにした。
ライセンスの期限切れと要件の厳格化
エストニア政府は、仮想資産サービスプロバイダーに対する合計 389 件のライセンスの期限切れを確認しました。 月曜日のFIUによると、2023年5月1日の時点で、有効な認可はわずか100件しか残っていない。 エストニアが業界の規制強化を決定する前に、当初はビジネスに優しい環境で何百もの仮想通貨企業をtracていたことを知っておくことが重要です。 2022年3月に発効したマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法の新たな改正案には、ウォレット、取引所、カストディプラットフォームの資本要件の引き上げが含まれている。
ライセンスはFIUによって、あるいは所有者の要請によって取り消された。 また、FIUは、より厳格な要件が発効して以来、サービスプロバイダーが200件近くの認可を放棄し、FIUがコンプライアンス違反を理由にほぼ同数の認可を取り消したことを指摘した。
FIUのマティス・メーカー所長は、認可の更新中に遭遇したいくつかの驚くべき状況を強調した。 FIUは、管理職への任命を認識していない個人や、虚偽の職務経歴書を持っている個人をdent。 数社もdentの事業計画を提出したが、エストニアとは関係のない企業もあり、新たな要件に違反した。 これらのプラットフォームへの申請の多くは、同じ法律事務所によって提出されました。
メーカー氏は、申請書に含まれる多数の不審な状況により、企業の信頼性とエストニアでサービスを提供する実際の意図について疑問が生じたと述べた。 さらに同氏は、一部の個人がエストニアの経済金融システムを違法行為に利用する可能性があると示唆した。
FIUは、マネーロンダリングとテロ資金供与防止の分野における認可と監督の継続的な見直しに取り組むことを強調している。 このアプローチは、特定のdefi特定するdentに役立ちます。 2021年夏にメーカー氏がFIU長官に就任したとき、エストニアには認可された暗号通貨サービスプロバイダーが約650社あった。
