Coinbaseの状況は日を追うごとに厳しくなっています。 ここ数カ月間、同社は災害ばかりに悩まされてきた。 元コインベース（COIN）プロダクトマネージャーのイシャン・ワヒ氏は、インサイダー取引の疑いで米国司法省（DOJ）から起訴された。 木曜日には弟のニキル・ワヒ氏とサミール・ラマニ氏が通信詐欺とインサイダー取引の罪で起訴された。
多数の注目を集めたbitcoin詐欺事件を受けて、証券取引委員会（SEC）は、前例のdent仮想通貨インサイダー取引の投げ銭スキームに参加した疑いで3名を起訴した。 容疑は、どの仮想通貨がCoinbaseの取引所にtracされる予定であるかについてのCoinbaseの機密情報を悪用する計画を立てていたと主張している。
SECの声明によると、少なくとも9つの資産が「有価証券」だった。 この指定は、SEC が暗号トークンの規制に対してより包括的なアプローチを採用していることを示しています。 SEC は一般に株式を規制し、CFTC は通貨取引を担当します。
Coinbaseの元プロダクトマネージャーがインサイダー取引で告発される
ニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事はプレスリリースの中で、司法省が仮想通貨のインサイダートレーダーを起訴したのはこれが2度目であると述べた。 ニュースによると、取引された暗号通貨には、TRIBE、A LCX 、 XYO 、GALA、ENS、POWR が含まれます。
司法省のニュースリリースによると、イシャン・ワヒ氏は少なくとも14の異なるコインベースの上場情報を提供したとされている。 被告は、偽名のEthereumウォレットと他人名義の取引所アカウントを使用して、約150万ドル相当の少なくとも25枚の暗号コインを取得した（SECの報告書によると、この数字は110万ドルに近い）。
司法省の容疑はまた、取引所が実際に公開する前にコインベースの資産リスト投稿で購入された「数十万ドル」相当のトークンにEthereumアドレスをリンクさせたコビーのツイートにも言及した。
コインベースのセキュリティ部門への任命期限前にインドへ逃亡しようとしたとも述べられている しかし、法執行機関の影響により、彼は立ち去ることができなくなりました。 イシャン・ワヒ容疑者は数か月間当局の監視の対象となっており、木曜日に逮捕された。
彼が初めてシアトル連邦裁判所に出廷したとき、イシャン・ワヒの保釈金は100万ドルに設定された。 パスポートの返納も求められた。 逃亡を試みたと報じられているにもかかわらず、検察は彼の拘留を求めなかった。 同氏の次回の連邦裁判所への出廷は8月2日にマンハッタンで行われる。
本日、私は仮想通貨市場に関わる史上初のインサイダー取引事件を発表します。 今日の告発は、Web3 が無法地帯ではないことをさらに思い出させるものである。 これらの告発に関する私たちのメッセージは明確です。それがブロックチェーン上で発生したとしても、ウォール街上で発生したとしても、詐欺は詐欺です。 そして、ニューヨーク州南部地区は、どこで詐欺師を見つけても、容赦なく彼らを裁いていきます。
米国弁護士ダミアン・ウィリアムズ
暗号通貨事業体はインサイダー取引で起訴されません。 司法省によると、コインベースはインサイダー取引の疑惑も捜査していたという。 仮想通貨取引所は司法省の行動を支持している。
Coinbase は、この問題に対する迅速な調査によって示されているように、企業情報の不適切な使用の申し立てを非常に深刻に受け止めています。 繰り返しになりますが、当社はこの種の不正行為を一切容認せず、不正行為を発見した場合には従業員に対して躊躇なく行動を起こします。 私たちは、これらの人々の責任を追及する上での私たちの協力を司法省が認めてくれたことに感謝しています。
コインベースの公式声明
SEC、インサイダー取引事件で仮想通貨9社を「有価証券」と呼ぶ
米国証券取引委員会は、木曜日の最初のインサイダー取引事件を利用して、9つのデジタル資産を「有価証券」として裁定するとともに、基準を通じた暗号通貨規制の執行措置を概説した。
SECは、上場された仮想通貨のうち9つが有価証券であると述べ、非常に異例な動きをとった。 リストされたトークンは、Flexa の AMP、RLY、DDX、 XYO 、RGT、 LCX 、POWR、DFX、および KROM でした。
SEC は過去に仮想通貨を有価証券として分類していましたが、通常は執行措置または発行者との和解を通じて分類していました。 しかし、今週木曜日の訴状は、SECが発行者や上場取引所のいずれにも請求することなく、多数の仮想通貨を有価証券として認定したのは初めてである。
SEC関係者によると、根本的なインサイダー取引事件の調査は現在も継続中だという。 商品先物取引委員会（CFTC）のキャロライン・ファム委員は、ツイートした声明の中で、この行為を「『執行による規制』の顕著な例」と特徴づけた。
Coinbase によると、同社が提供する仮想通貨はどれも有価証券ではありません。 同社は、「証券詐欺罪を告発しなかった」という司法省の並行訴訟を強調した。
当社のプラットフォームにリストされている資産は有価証券ではありません。 SEC の告発は、残念なことに、今日の適切な法執行活動のtracとなります。
Coinbaseのブログ投稿
SEC の 62 ページにわたる訴状では、9 つのトークンを 1 つずつ調査し、ハウイー テストの下でトークンが有価証券としてどのように特徴づけられるべきかを実証しました。 Coinbaseはこれとは別にSECに対し、連邦証券規則を仮想通貨にどのように適用するかを明確にするための規則制定手続きを開始するよう求める請願書を提出した。
