クリプトピアの清算人グラント・ソーントン氏が、同社がハッキング前にAML法に違反していたことを明らかにしたことで、クリプトピア。 ソーントン氏の声明によると、クリプトピアのハッキングの前に、取引所によるAML法違反があった。 クライストチャーチの高等法院でソーントン氏は、この問題の調査により、取引所が新規ユーザーを受け入れながら法的要件を満たしていないことが判明したと述べた。
AML法違反によるクリプトピアのハッキング
クリプトピアの清算人は、取引所のネットワークにおけるさまざまな問題を指摘する一方、回復プロセス。 この取引所は、新規ユーザーをオンボーディングしながらサービスを実行するために、数多くの怪しい慣行を使用していました。 この取引所はユーザーの資産を混合ウォレットにプールしました。
清算人のデビッド・ルスコ氏とマルコム・ムーア氏の宣誓供述書によると、取引所はユーザーのオンボーディング中にAML法に違反し、プラットフォームをマネーロンダリングなどの金融犯罪にさらす危険にさらした。 声明によると、取引所はユーザーに関する「個人dent情報が限られていた」ため、マネーロンダリング防止コンプライアンスなどの問題が発生した。
ルスコ氏は、取引所のAMLコンプライアンスポリシーに関してニュージーランドの法執行機関と緊密に連携している。 しかし、プラットフォームにはユーザーに関する情報が少なすぎるため、この取り組みはほとんど実を結んでいません。
900,000 人を超えるユーザーについては、ユーザー名と電子メール アドレス以外の詳細はありません。 同社は 220 万を超えるアカウントをホストしていましたが、身分証明を送った顧客はわずか 100 人程度でしdent。 これらのユーザーは、50万ドルの限度額まで取引したいと考えていたため、国民ID書類を持った自撮り写真と、資金源を説明する声明文を提供した。
これらのアカウントのほとんどは他の国にtracされていますが、ニュージーランド出身のユーザーは 10,000 人未満でした。 同社のユーザーは米国、英国、ロシア、ブラジル、韓国にまでtracされています。 さらに悪いことに、初期顧客約 44,000 人が認証されず、取引制限も課されていなかったという事実があります。 これらのユーザーは約 2,300 万ドルを保有していました。
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