オンタリオ証券委員会（OSC）は、カナダの仮想通貨取引所コインスクエアが市場操作を行い、取引高について顧客に誤解を与えたと主張した。
同社はこれまでウォッシュ・トレーディングとハッキングで告発されており、オンタリオ州治安法に違反したと言われている。 Coinsquareの創設者であるVirgile Rostand氏、CEOのCole Diamond氏、およびカナダ取引所の最高コンプライアンス責任者であるFelix Mazer氏がこれらの容疑で告発されている。
OSCは声明で、ロスタン社が違法行為を実行するためのコードを設計・実装したため、ダイアモンド最高経営責任者（CEO）がスタッフに偽の取引高を生成するよう指示したと説明した。 メイザー氏は2018年5月から2020年6月までコンプライアンス責任者を務めていたが、同社の犯罪行為を阻止しなかったことを理由に指摘された。
カナダの仮想通貨交換会社に対する疑惑は、2018年7月から2019年12月の間に発生した。OSCによると、同社は総額約59万Bitcoinコイン相当の約84万件のウォッシュ取引を行ったとされる。 コインスクエアは報告した取引高の90％以上を水増ししていたと言われている。
仮想通貨会社に対する告発に関する公聴会は7月21日火曜日に開催される予定だ。
カナダの仮想通貨取引所コインスクエアに初の疑惑
取引所会社が最初に疑惑に直面したのは先月、VICEが多数の電子メール、Slackチャット、その他のファイルの漏洩を示すウォッシュ取引への関与を報告したときだった。
伝えられるところによると、コインスクエアの従業員の一部は金額の水増しに疑問を抱き、同社は違法行為を継続し、内部告発者に対する報復も行っており、ダイヤモンド社はこの行為を承認、許可、あるいは黙認していた。
過去には、他の多くの仮想通貨取引所企業も取引高を膨らませた疑いで告発されてきた。
Coinsquare暗号通貨取引所
Bitcoin、Litecoin、イーサなどのいくつかのトップデジタル通貨による取引サービスを提供しました 2019年末時点で、この取引所の顧客数は約23万5000人だった。
トロントに拠点を置く同社は、ブロックチェーンを活用して、世界向けに規制されたオープンな金融プラットフォームを構築することを目指していました。
