最新の報道によると、インド系カナダ人のBitcoin詐欺師2名がマネーロンダリングと詐欺行為の罪で米国で起訴されたこと明らかになった 23万ドル以上相当のBitcoinを騙し取った
米国検事のビリー・J・ウィリアムズは声明の中で、ジャグループ・シン・カトカールとカランジット・シン・カトカールがマネーロンダリングと通信詐欺の行為を犯し、加重dent窃盗に関与したと述べた。 被害者のdentは隠蔽される。 インド系カナダ人の両氏は2017年にこの計画を始めた。
カナダのBitcoin詐欺師はどのように働いているのでしょうか?
報道によると、カナダのBitcoin詐欺師は Twitter アカウント @HitBTCAssist を作成し、それを通じて詐欺を実行しました。 何の疑いも持たない被害者に、自分たちが香港に拠点を置く取引所 HitBTC のカスタマーサービスの代表者であると信じ込ませるためです。
被害者が自分の HitBTC アカウントからの仮想通貨の引き出しに関する件について Twitter で質問したところ、詐欺師は彼女からなんとか情報をtracし、その情報を使って彼女のメールアドレスと HitBTC アカウントにアクセスしました。
その後、彼らは被害者の HitBTC アカウントから 23 (23.2)Bitcoin強を送金しました。 その金額は両方の詐欺師の間で分割されました。
詐欺師の一人、カランジットは先月ネバダ州で逮捕されており、彼の裁判は10月に始まるが、もう一人の詐欺師はまだ捕まっていない。 彼はカナダのどこかに隠れていると考えられている。 伝えられるところによると、 HitBTCのアカウントを停止した
