カナダは仮想通貨取引所に対して厳しい姿勢を示しており、2020年6月1日から国内のすべての仮想通貨取引所はマネーロンダリング対策として関連当局への登録が義務付けられる。
カナダ金融取引・報告分析センター (Fin TRAC による最近の動きは、カナダがマネーロンダリングを抑制するために可能な限りの努力をしていることを示しています カナダでの登録義務化は、2020年に予定されている他の金融規制とともに施行される予定だ。
カナダ、詐欺および虐待に関する法律を強化
マネーロンダリングとテロ資金供与活動に対する規制は長い間求められていたが、政府による最近の措置は、金融犯罪に対するカナダのゼロ寛容を改めてtronせるものとなった。
dentを認証し、取引を検証することを義務付ける顧客確認（KYC）ポリシーに準拠することも求められます。 さらに、疑わしい財務活動を防ぐためにコンプライアンス責任者を任命する必要があります。
カナダの著名なビジネス法律事務所のパートナーであるロリ・スタイン氏は、カナダの銀行が金融不正行為と闘うために協力することを奨励する動きの中で、銀行や取引所の関与を考慮すると、政府のアプローチは欺瞞行為を大幅に防止すると述べた。プラットフォームやその他の金融機関は、あらゆる取引を注意深く監視しています。
あらゆる物語の両面
しかし、よく言われるように、何事にもマイナス面はあります。 スタイン氏は、この動きにより、参加したくない国際交流設立機関が追い出される可能性があると示唆している。 また、新たなサービスの確立が阻害される可能性もあります。
ブロックチェーンベースの企業Bitaccessの最高経営責任者（CEO）モー・アドハム氏は、 Global and Mailに対し懸念を指摘し
「多くの企業がカナダ国外に移転し、国際企業がカナダ人のアクセスを制限することになると予想しています。」
カナダの仮想通貨交換会社コインスクエアは、カナダはこれまでのところ最も仮想通貨に寛容な国の一つとみなされていると述べた。 このような規制政策はイメージを損なうだけでなく、顧客が取引所と取引することを妨げます。
「取引所に自分の情報を明らかにしたくない顧客は、おそらく直接取引するだけでしょう。」
新しい規制には欠陥がある可能性があります。 しかし、不正行為によって生じる可能性のある重大な影響を考慮すると、企業は公正なコンプライアンス文化を確立することがdentです。
