カナダ当局は、仮想通貨サービスプロバイダーが関与する新たな金融法を導入すると発表した。 これは、2024年に制定された連邦予算規則に関連しているためであり、精緻な報告がすべてであるためです。
マネーロンダリングとテロ資金供与を防止するために定められた主な規則の中には、取引額と詳細の年次開示の義務化、および顧客の詳細の開示が含まれます。 2026 年に施行される予定で、これらの規則は国内のどこにいてもサービスプロバイダーとして適用されます。 これには、代理店、トレーダー、仮想通貨窓口オペレーターが含まれます。
、暗号資産報告フレームワーク(CARF) が利用可能になったら、それを使用する予定です 2022年6月にはOECDも15項目の憲章に署名した。 暗号通貨関連のフリーデータフローを専攻する予定だ。 このプロジェクトは、昨年4月のG20の指示を支援して実施されています。 さらに、金融システムの透明性を回復するメカニズムを考案するようＯＥＣＤに求めた。
カナダはCRAに5,160万カナダドルを割り当て
カナダ政府はCRAに5,160万カナダドルの予算を約束した。 2024～25年度からの5年間でこの予算項目を賄う。 ブログはさらに 520 万ドルで委託され、その後数年間はブログが担当しました。 この資金調達スキームは、新しい統計レポート ツールの立ち上げを支援します。
それによると、このような取引は法律の対象となるという。 これらは、法定通貨と暗号通貨間のペアのスワップや、異なる暗号資産のペア交換などの操作で構成されます。 さらに、このゲームは暗号資産の移転もカバーしています。 一方で、cashやその他のtrac不可能な金銭へのアクセスを失う他の犯罪者に関しては、異なる扱いを受けることになる。 したがって、これらは将来的には OECD の共通報告メカニズムの対象となる拡張管轄区域の一部を形成することになります。
コンプライアンスと施行の詳細
これらの暗号通貨会社は、非常に詳細な顧客情報を報告する必要があります。 銀行は氏名、住所、生年月日を取得しdent。 ローカルの住所と CNS に加えて、他のいくつかの管轄区域も含まれます。 CRA は、カナダ人および非居住者dent。
予定通り、最初の報告資料の交換は 2027 年に行われる予定です。したがって、企業はこの場合に先見性があり、遵守に間に合うようにシステムとプロセスを調整できます。 この規制の目標は、暗号通貨取引の信頼できる環境を維持することです。 暗号通貨は、課税やマネーロンダリングという犯罪の資金源となるだけでなく、インターポールによって分類されているように、世界の安全とセキュリティにも貢献します。
偶然ですが、カナダの証券規制当局も1月に提案を行っています。 この部分では、暗号資産に出資する従来の投資リポジトリについて説明します。 この提案は、特定の規制要件を満たさない限り、クオンツや小売業者が保有する暗号資産を取引することを禁じている。 さらに、このようなルールにより、公的資金によるNFTの購入や保有は認められません。 投資家がそのような商品を購入する能力を制限するもう1つの要因は、個人投資家を対象とした投資商品とのリスク互換性です。
