そびえ立つ高層ビルと急成長する経済で知られる裕福な中東の国カタールは、最近、世界的な暗号通貨分野への関与で大きな注目を集めている。
ただし、この焦点は完全に前向きなものではありませんでした。 仮想通貨企業に関連したマネーロンダリングやテロ資金供与問題への対応が不十分だとカタールに対する批判が高まっている。
カタールのマネーロンダリング対策の取り組みを評価する
マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うことを目的とした政府間機関である金融活動作業部会（FATF）によると、カタールはこれらの違法行為に対する防衛システムの強化において賞賛に値する進歩を示している。
それにもかかわらず、デジタル通貨プラットフォームに関連した犯罪行為に対処する上で、これらの措置の有効性については懸念が残っています。
カタールはその規模にもかかわらず、外国人労働者によって大きく支えられている繁栄した経済を誇っています。 国内犯罪率が低いからといって、汚職、詐欺、麻薬犯罪、密輸などに関連したマネーロンダリングのリスクが免除されるわけではない。
さらに、国民が国内外で資金調達の標的となっているため、重大なテロ資金供与のリスクが依然として存在します。
カタールのFATF-MENAFATF相互評価報告書は、これらの問題に光を当てている。 同国はマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクに直面していることを理解しているが、報告書は、こうした違法行為のより複雑な形態について理解を強化する必要があると示唆している。
カタール経済における仮想通貨企業の役割
マネーロンダリングとテロ資金供与リスクに対するカタールのリスクベースのアプローチと金融セクターの監督は称賛に値する。 しかし、仮想通貨企業を含む非金融部門の監督はまだ初期段階にあり、大幅な強化が必要だ。
国は、統一登記簿のための実質所有権情報の収集において着実に進歩しており、完成に近づいている。 ただし、収集されたデータが正確で最新の状態に保たれるようにするための管理が不十分であるため、この取り組みの有効性は損なわれています。
カタールの金融情報部門は十分な設備を備えているものの、マネーロンダリングやテロ資金供与のdentにはその高度な分析能力を最大限に活用しておらず、デジタル通貨企業の扱いにもその不足が広がっている。
大規模な資産押収につながったテロ資金供与に関連した対象を絞った金融制裁を実施する強固な枠組みにもかかわらず、カタールは拡散金融制裁の実施に十分注力していないと戒められている。
改善の必要性
カタールのマネーロンダリング捜査や訴追に対する取り組みは依然として弱く、当局は同国が複雑または専門的な計画において果たし得る役割を明らかにする取り組みを強化するよう求められている。
さらに、この国は限られた数のテロ資金供与有罪判決および起訴しか管理しておらず、カタールのリスクプロファイルと起訴および有罪判決を受けたテロ資金供与活動との間に重大な矛盾があることが明らかになった。
同国は犯罪行為に関連した多額の没収に成功しているが、相互法的支援と引き渡しのための全体的なシステムを改善するにはさらなる努力が必要である。
カタールに対する批判は、デジタル通貨業界における、特にマネーロンダリングやテロ資金供与に対する厳格な規制と積極的な執行の重要性を浮き彫りにしている。
世界がますますデジタル経済に移行する中、カタールのような国は、暗号通貨取引のための安全で確実な規制された環境を構築する先頭に立って取り組む義務があります。
