TL; DR の内訳
- コールドウォレット内のビットコインが盗まれたオーストラリアの規制当局。
- 規制当局はコインスポットの関与を疑っている。
- Hala は規制当局によるウォレットへのアクセスを支援します。
ほとんどの人が仮想通貨セクターへの参入を恐れる理由の 1 つは、悪意のある攻撃者です。 これらの攻撃者は、詐欺からマネーロンダリング、詐欺に至るまで、仮想通貨セクターに平均的に影響を与える活動を実行しています。 一方、世界中の規制当局は、それらのほとんどを逮捕するために良い仕事をしています。 暗号通貨セクターにとってのもう一つの勝利は、盗まれたcashを保持するために暗号通貨を使用した犯罪者を逮捕したことです。 最新情報によると、オーストラリアの規制当局は、2,000万ドル以上相当のBitcoinを含むコールドウォレットにアクセスする方法を模索しているとのこと。
オーストラリアの規制当局はコインスポットの関与を疑う
オーストラリアの規制当局の声明では、ゴールドコースト在住の犯罪者は刑事詐欺事件の容疑者であるとしている。 声明によると、犯人は大規模な計画を実行し、その収益をコールドウォレットに隠したと言われている。 このアップデートでは、仮想通貨取引所であるコインスポットの詐欺事件への関与についても言及されている。
月初め、オーストラリア当局はアリン・ハラ氏とハイジ・ウォルターズ氏を逮捕し、投資家らに自分たちの年金を自分たちが運営する年金基金に預けるよう説得した。 投資家らが代金を支払った後、夫妻はその資金を、自身が所有する別の会社、エーワン・マルチに貸し付けたと言われている。 現在、当該企業は廃業している。
規制当局によると、ハラ氏は毎年末に20％の利益を得るという魅力的な提案で当事者を説得したと言われている。 ハラさんとパートナーは投資後、その資金を車の購入など個人的な用途に流用したと言われている。
ハラは規制当局がコールドウォレットにアクセスするのを手伝う
当局の報告書によると、約６０人の投資家が当該企業に１８００万ドル近い金額を投資したとされている。 当局はまた、詐欺師らが2019年1月から2021年6月まで活動を行っていたことにも言及した。入手した資金のほとんどを隠すために、夫婦はコインスポットでビットコインを購入したと言われてBitcoin。 Coinspotは以前、両詐欺師は自社のプラットフォームにアカウントを所有していないと発表したが、その後の検査でHalaが取引所にアカウントを持っていたことが判明した。
調査の過程で、ハラが以前に取引所に少額の残高を保有していたことが判明した。 仮想通貨取引所はハラさんのために2100万ドル相当のBitcoinコインを預けたが、ハラさんは当該Bitcoinのうち2000万ドル相当を別のウォレットに送金した。 オーストラリアの規制当局によると、ハラ氏はコールドウォレットをどこかに保管しており、それにアクセスする方法を探しているという。 しかし、ハラ氏とウォルターズ氏は自分たちに向けられた疑惑を否定しており、オーストラリアの規制当局に対する法的代理人を求めている。
Coinspotが関係者の口座保有を以前に否定したことも、同社を巻き込んだ別の問題だった。 Coinspotは、すべてのAMLガイドラインを厳格に遵守し、当局の求めに応じて何でも提供すると述べた。 関係者によると、オーストラリアの規制当局はウォレットにロックされている資金の一部を回収できるかどうか確認しようとしているという。 ハラはまた、規制当局がウォレットにアクセスして盗まれた資金を取り戻すのを支援する予定だ。
