- ニュージーランド出身の40歳の男が、仮想通貨に関わるマネーロンダリングの罪で起訴された。
- 彼は車などの高価な品物を使って数百万ドルを洗浄した。
犯罪者は、捕まることなく多額の資金を洗浄する別の手段としてデジタル通貨の使用に頼っています。 最終的には、法執行機関が彼らをtrac、適切な時期に逮捕することができるようになりました。 本日発表された報告書は、多額の資金洗浄に関与していたオークランドの男が逮捕されたことを伝えており、その一部は暗号通貨を介して行われていました。
オークランド男性、マネーロンダリング容疑で30件の容疑を告発
NZHeraldsが報じた、被告は昨日暫定的な名前の抑制を認められたため、詳細は不明のままである。 伝えられるところによると、オークランドの40歳の男性は30の異なる容疑を提示され、そのすべてがマネーロンダリングでの役割を指摘していた。 法廷文書によると、被告は行為中に200万ドル以上を洗浄したとされている。
被告はまた、仮想通貨の購入で数千ドルを受け取ったとして、他の人々の資金洗浄を手助けした。 容疑の1つには、オークランドの男性が今年初めにマネーロンダリング取引の一環として個人から非公開の金額を受け取ったことが含まれている。 また、ランボルギーニ（42万1000ドル）やブラック・メルセデスG63（28万8888ドル）などの高級車を購入することで資金の大部分を洗浄した。
この男は高級車の購入に加えて、170万ドル以上相当のオークランド東部の不動産を購入するなど、不正に得たとされる資金を同様に使い果たした。 報告書によれば、彼は詐欺により銀行機関から100万ドル以上を得たという。 本日起訴されたこの男は、11月までに次回の法廷審理に出廷する予定だ。 さらに、他にも約5人がマネーロンダリング容疑で逮捕・起訴された。 当局は、債務不履行者の社会的地位に関係なく、マネーロンダリング事件に対して真剣に取り締まっている。 4月、米当局はロシア人ラッパーを。
