廃止されたルーマニアの取引所CoinFluxのオーナーが、詐欺的手法によるマネーロンダリングを行ったことを認めた。
今はなき仮想通貨取引所コインフラックスのオーナー、ヴラド・カリン・ニストル氏は、約180万ドル洗浄した ニスター氏はケンタッキー州東部地方裁判所で他の14人の被告とともに有罪を認めた。
資金洗浄
この計画は、被告らが車両などの偽の eBay 広告を掲載し始めた 2013 年に考案されました。 陰謀者は、偽の盗んだdent情報を使用して、これらの広告を投稿します。
グループは、ツアーに出発する前に商品を販売していた米軍関係者を装った例もあった。 同グループはまた、広告に関して人々が抱く懸念を払拭するためにコールセンターも設置した。
支払いを受け取ると、彼らはそれを暗号通貨（主にBitcoin）に変換し、その金額をルーマニアのNistorに送金しました。 次に、Nistor 氏は自身の取引所 CoinFlux を使用して、暗号通貨を現地通貨に変換します。
黒幕
米国司法省（DOJ）の発表によると ボグダン・ステファン・ポペスクはリング上のニストールや他の人々に資金の移動について指示を与えた。
ポペスク氏は、盗まれた資金をBitcoinから従業員や家族の名前で作った銀行口座に移すよう指示した。
ニストル氏は2018年12月、マネーロンダリングなど複数の容疑で国際令状に基づき逮捕された。 その後、彼と共犯者は米国に引き渡された。
当時、彼の弁護士はBitcoin違法なソースから来たものであるとは知らなかったと主張した
