オランダ中央銀行（DNB）は、適切な登録を行わずにオランダでサービスを提供したとして、米国に本拠を置く仮想通貨取引所コインベースに330万ユーロ（360万ドル）の罰金を課した。
DNBは、Coinbaseを世界最大の仮想通貨取引所の1つと考えており、国内に巨大な顧客ベースを持っていると指摘した。 DNB によると、Coinbase は 2020 年 11 月から 2022 年 8 月までの間にコンプライアンスに違反していたことが判明しました。
2020 年 5 月 21 日の時点で、オランダ中央銀行は仮想資産サービス プロバイダー (VASP) をマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法に基づいて登録することを義務付けました。
政府当局がコインベースの運営に警告を発したのはこれが初めてではないことを知っておくことが重要です。 Coinbaseは最近、ニューヨーク金融サービス局（DFS）と1億ドルの和解に達した。 この合意には5,000万ドルの罰金も含まれており、Coinbaseがマネーロンダリング防止規制を遵守しているかどうかに関するDFSによる調査は中止された。
DFS によると、Coinbase は顧客の身元調査を適切に実施せず、オンボーディング要件を単純な「チェックボックス」のようなものとして扱っただけでした。 DFSとの和解合意に達した後、Coinbaseの最高法務責任者であるPaul Grewal氏は、過去の矛盾を修正するために広範な措置を講じたと発表しました。
Coinbase は、犯罪者による取引所の悪用を防ぐコンプライアンスへの取り組みを強化するために、さらに 5,000 万ドルを投資しています。 さらに、暗号化プラットフォームは、セキュリティと犯罪防止をさらに保証するためにサードパーティのモニターと連携します。
