最近のオランダの仮想通貨マネーロンダリング捜査は当局によって2名が逮捕され、さらに進展した。 オランダ財政情報調査局（FIOD）がこの展開を発表した。
プレスリリースによると、オランダの仮想通貨マネーロンダリング詐欺には、Bitcoin取引ミキサーである悪名高い bestmixer.io が関与していました。 J5 グループは、カナダ、オーストラリア、米国、英国、オランダの政府間の協力です。
オランダの仮想通貨マネーロンダリング計画がbestmixer.ioを利用
捜査チームはBitcoinアドレスを収集し、IP アドレスまでtracし、逮捕に至りました。 詐欺師は、bestmixer.io を使用してデジタルマネーを隠し、洗浄しました。 逮捕された当事者に関連する物理的な銀行口座とデジタル口座は押収された。
オランダ当局は2019年5月にBextmixer.ioウェブサイトを押収した。捜査機関は、ウェブサイトから収集された情報の宝庫は世界規模のマネーロンダリング事件の捜査に使用されるだろうと述べた。 の逮捕は、その後に続く一連のさらなる捜査の一環として行われる。 この情報は今後さらに多くの捜査に使用される可能性があります。
J5グループが仮想通貨捜査に本格的に進出
「クリプトチャレンジ」は2019年にカリフォルニア州ロサンゼルスでJ5諸国によって組織された。 イベントでは、Bestmixer.io から収集したデータが参加者間で共有されました。 このイベントの結果、データから有益な情報が得られ、規制当局が仮想通貨関連の調査に使用しました。
オランダの仮想通貨マネーロンダリング捜査では別の人物も逮捕された。 興味深いことに、同じ bestmixer.io データが、洗浄された資金で約 200 万ユーロを懐に入れた疑いのある個人を追跡するtrac 容疑者は仮想通貨クレジットカードを使用してcash取引を含む多額の支払いを行っていた。 この取引はオランダ税務および税関当局と同期していませんでした。
Pixabayによる注目の画像
