エストニアの仮想通貨企業（取引所を含む）は、国内での違法な金融取引を取り締まろうとしているため、地方当局からより徹底した規制を受けることになるだろう。 最近、エストニアはヨーロッパ最大の汚金スキャンダル報告書に名前が挙げられました。
エストニアは違法金融取引の増加を記録している
報道によると、数十億ドルに達する巨額の違法資金が、エストニアのダンスケ銀行A/S部門を通じて同国に取引されたという。 このような取引を阻止する当局による最新の措置を受けて、エストニアの仮想通貨企業にはさらに注目が集まることになるだろう。
規制当局は、エストニアの認可を受けた仮想通貨企業の多くがそのdent情報を利用して違法取引を促進している可能性があると懸念している。 したがって、暗号通貨業界、特にユーザーがBitcoinなどの暗号通貨を管理するのに役立つデジタル通貨取引所に対して、より厳しい規制を課しています。
エストニア金融情報局（FIU）の責任者マディス・ライマンド氏によると、規制当局は今年以来、エストニアの仮想通貨企業からすでに500件以上の許可を剥奪したと伝えられている。 ブルームバーグとの電話インタビューで、ライマンド氏は次のように語った。
これは市場整理の第一歩であり、エストニアの監督と強制措置の対象となる可能性のある企業にのみ営業を許可することで、最も緊急な問題に対処できるようになります。
エストニアの仮想通貨企業900社以上が許可を剥奪される可能性がある
報告書によると、取り締まりは主に、少なくとも6件の許可取得のための事業を開始できなかった国内の企業に向けられている。 リーマンド氏は、900社を超える仮想通貨会社が国内で事業を行っておらず、経営者が海外に居住していることを考慮すると、許可を取り消される可能性があるとの懸念が残っていると述べた。
さらに、規制当局は企業にライセンスを与える前に、厳格なプロセスを アンドレ・ノム氏によると、エストニアはあまりにも簡単にライセンスを発行したため、「いくつかの邪悪な計画に対する信頼」が生じたという。
