TL;DR の内訳
- NFT販売者は数百件のウォッシュ取引を行った疑いがある
- 昨年、440億ドル（320億ポンド）以上のbitcoinがNFT関連のスマートtracに送金された
非代替トークン(NFT) は 2021 年に大流行しました。NFT はブロックチェーン、常に同じ価値があるとは限りません。 NFTは、他と区別するための固有の ID 番号とその他の詳細を持っています。 このような同じ価値のコインを交換または取引することはできません。
代替不可能なトークンの使用は、暗号通貨の使用とは異なります。 NFT とは異なり、デジタル通貨は交換可能なため、商取引に使用できます。
NFTウォッシング取引
ブロックチェーン分析会社であるChainaliesは、NFTの価値を高めるためにどれだけの人がNFTをウォッシュトレードしているかを調査しました。
ウォッシュ取引の目的は、金融商品が実際よりも人気があるように見せることです。 トレーダーは、人々を操作したり誤解させたりするために、特定の暗号技術を売買することで、ある口座から別の口座にお金を交換することによってこれを行います。
NFTウォッシュ取引は、自己資金アドレス（つまり、販売アドレスまたは最初に販売アドレスに資金を提供したアドレスによって資金提供されたアドレス）へのNFT販売を分析することでtracできます。 NFT販売者は数百件のウォッシュ取引を行った疑いがある。
ソース連鎖分析
一部のウォッシュトレーダーは、トークンが過大評価されている被害者にトークンを販売すると、コストが利益を上回ることに気づきました。 自己資金不動産と 830 件の取引を行った販売者 1 を見てください。 NFT は、アドレス 0x084 を使用して、アドレス 0x828 で 0.4 ETH で販売されました。
ソース連鎖分析
この場合、販売者 1 が中心になります。 これまでのところ、ウォッシュ取引は売り手1の助けにはなっていません。資金のないアドレスへのNFT販売では、ウォッシュ取引取引で使用されるガスの代金が支払われないため、資金はコストをカバーできません。 チェイナリシスが分析したディーラー262社のうち152社は41万6000ドル（30万6000ポンド）以上を失ったが、成功したトレーダーが得た累積利益は、この戦略が全体として非常に儲かったことを示していた。
出典:チェイナリシス
損失を出さなかった 110 のディーラーによる「世間知らずの顧客」への売上は 880 万ドル (650 万ポンド) 以上を占めました。 「彼らは、独自のコレクターから別のコレクターへと販売され、入手している暗号芸術品の価値が高まっていると信じていますが、実際には、詐欺師は自分たちが管理するアカウント間でそれらを転送しているだけです。」
チェイナリシスによると、同社がウォッシュ取引について知らなかった可能性は十分にあるという。 米国では従来の金融商品でこの手法を使用することは違法ですが、ほとんど規制されていないこれらの暗号技術に対しては何の強制措置も講じられていません。
一方、チェイナリシスのレポートは、昨年440億ドル（320億ポンド）相当のbitcoinがNFT関連のスマートtracに送金されたことも示しており、これは2020年の同時期と比べて106パーセント増加した。
最終的な考え
欧州連合（EU）と韓国の金融委員会（FSC）は、仮想通貨のウォッシュ取引を禁止する法案を提出するとみられている。 さらに、価格談合やインサイダー取引も犯罪化したいと考えている。
ほとんどの国では暗号芸術は商品または金融保障として明確に特徴づけられていないため、多くの場所で暗号芸術をウォッシュトレードすることは違法です。 しかし、これでもまだひどい状況です。
