3,500万ドルの仮想通貨ポンジ詐欺により、米国の投資家150人が騙されたと伝えられている。 集団訴訟を起こし、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズを被告として引きずり込んだ。 ウェルズ・ファーゴの子会社であるウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズは、現在米国で 9 番目に著名な証券会社です。 被害者らは、同社は従業員が行った不正行為をチェックしておらず、最終的に前述の仮想通貨ポンジ詐欺に至ったと主張している。
裁判所への提出書類によれば、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズの元従業員が、3,500万ドル相当の手の込んだ詐欺をでっち上げた責任がある。 James Seijas 氏は他の従業員と協力して Q3 という名前の組織を設立したと言われています。 そして、だまされやすい投資家がその詐欺的計画に投資するよう誘惑されました。 シージャスは、クアン・トランという認定外科医とマイケル・アッカーマンという元UBS証券スタッフを雇った。
仮想通貨ポンジ詐欺はプロの投資家を装って巧妙に作られた
投資家たちはすぐにデマに気づき、詐欺師たちが全財産を買い物に使っていたことに気づきました。 被告は暗号資産取引目的にわずか1000万ドルを使用し、残りの資金を私的使用のために悪用した。 興味深いことに、仮想通貨ポンジ詐欺は、精巧かつ巧妙な明快さで設計されています。 シージャスはウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズに関連付けられた信頼要素を使用しました。 同社は確立された証券ブランドであるため、投資家は資金を吸い上げる前に何も考えませんでした。 クアン・トランは医療界の友人たちにこの計画に参加するよう説得した。
Q3グループは現在、詐欺共謀の容疑で起訴されている。 被害者らはウェルズ・ファーゴの過失と従業員の悪意ある行動をチェックしなかったとして非難している。 このような行為は証券会社の雇用方針に反します。 この仲介業者は代位責任の容疑に直面している。
仮想通貨ポンジ詐欺の増加傾向は投資家に猶予を与えていない。 暗号通貨の領域が成長するにつれて、これらの不幸な要素も成長します。 仮想通貨の領域は依然として有機的な成長を続けているため、従来の金融市場と比較すると規制は依然として不明確です。 したがって、投資家は高い収益を約束するスキームに騙されないよう常に警告されています。
