メディアの報道により、マネートレードコイン（MTC）詐欺の主要容疑者が現在拘留されていることが明らかになった。 インドの首都警察は月曜日に逮捕を行った。 デリー警察は、投資家から700万ドル（約7億1000万円）以上を奪ったとみられるプロジェクトを捜査している。
不動産会社のアミット・ラクハンパル最高経営責任者（CEO）も、クマール氏とこれまでにこの事件で逮捕された他の4人とともに詐欺に関与したとみられている。 ラカンパルさんは現在逃走中で、警察がこのプロジェクトを捜査している。
このプロジェクトは、インドの投資家に、半年という短期間で最大20倍の投資、スイスの銀行口座や不動産など、計り知れないほど高額のインセンティブを提供するポンプ・アンド・ダンプ詐欺であることが明らかになった。
投資家は、同国の仮想通貨に優しい政策を利用して、アラブ首長国連邦で王室メンバーなどを招いたイベントを通じて誘致された。
プロジェクトに取り組んでいたチームが活動を停止して以来、このプロジェクトは不安定でしたが、2017年は仮想通貨ブームの年であり、世間知らずの投資家にとっては何でも可能であるように思えたため、その時点までは、実物よりも大きなオファーはそれほど大きなものではないようでした。
インド警察は、2018年6月に最初の逮捕を行った後、このプロジェクトを詐欺であると宣言した。ラクハンパルの技術スタッフの1人は、仮想通貨が合法的な取引所に上場されていない間に逮捕された。 ラカンパルが最後に目撃されたのはドバイだった。 しかし現在、彼は英国のどこかに隠れていると考えられている。
