TL;DR の内訳
•Binanceはマネーロンダリングの疑いで捜査されている。
• WazirX の CEO は、研究を支援するために自身のプラットフォームを貸し出しました。
インドの金融サイバー犯罪庁は金曜日、 WazirXが捜査中であると発表した。 Binanceが所有する国内最大の暗号通貨交換システムです。 捜査は、同サイトが取引所規制違反で受けた訴訟から始まった。
この訴訟は、インド政府が金融当局に対し仮想通貨を使用しないよう要請したことを受けて起きた。 同国はビジネス分野で仮想通貨が禁止されている中国に加盟しようとしている。
同国の連邦執行総局は、捜査は高額取引から始まったと述べた。 WazirX は、3 億 8,193 万ドルに相当する 279 億ルピー相当の取引をシステムに入力しました。
インド規制当局に対するBinanceの戦い
WazirX プラットフォームは 2019 年からBinanceが所有しており、それ以来暗号通貨取引所に融資を行っています。 Binance世界的に人気がありますが、WazirX は暗号通貨が普及した 2019 年末に名声を博しました。
このプラットフォームは、中国でマネーロンダリングの疑いで告発されて以来、ED との長い捜査期間を経てきました。 この事件は、アジア地域内で形成された違法賭博に関するものでした。
BinanceとWazirXに対する捜査の過程で、マネーロンダリング犯罪額が5,700億ルピーであることが判明した。 この資金は当局によって正当化されることなく、取引プラットフォームの手を通過したと言われています。
WazirXに対するプレッシャーの増大
インドの捜査機関は、WazirXが捜査を完了させるための文書を提供していないと明らかにした。 このプラットフォームは、AML、CFT、およびFEMAガイドラインへの違反に関する疑いを解明するのには役立っていません。
しかし、WazirXは捜査機関から何の通知も受けていないと述べた。 同取引所は、インド政府が施行するすべての法律を遵守していると主張している。
WazirX CEO の Nischal Shetty 氏は、このプラットフォームは KYC プロセスに従うことで法的義務を超えていると述べています。 同氏は、必要に応じてプラットフォームに法執行機関に情報を提供できるように常に努めてきたと主張している。 WazirX のエグゼクティブ ディレクターは、プラットフォームに課せられたマネーロンダリング事件の解決に非常に前向きでした。
しかしEDは、22億8,000万ルピー相当の取引はブロックチェーン。 同庁は、Binance支援するインドのプラットフォームのユーザーは適切な書類を持たずに資金を送金していると付け加えた。 このため、WazirX は違法企業が資金洗浄を行うための隠れ場所となっています。
シェティ氏は、このプラットフォームはユーザーの正式なdentに関する情報を記録したログを保管していると述べた。 したがって、マネーロンダリング調査を開始するための正式な連絡を受け取った場合、ウェブサイトはEDに協力します。
今のところ、政府当局が禁止を求めているにもかかわらず、インドの仮想市場はWazirXで運営され続けている。 3月に規制当局は仮想通貨取引を禁止する法的プロジェクトを申請したが、これは完了しなかった。
