インドは執行総局を通じて、マネーロンダリング防止法に基づいてさらに2つの仮想通貨を凍結したと発表した 公式声明によると、取引停止としてリストされたデジタル資産にはBitcoinとステーブルコインのテザーが含まれていた。 この措置は、ユーザー向けのゲーム アプリケーションを制作する会社である E-nuggets の調査の中で決定されました。 同じ発表の中で、当局はBinanceに関連するBitcoin。
ED は E-nuggets がユーザーを詐欺したと主張
執行総局は、マネーロンダリング活動を含む、全国の金融会社のいくつかの行き過ぎをチェックする経済機関としての役割を果たしている。 同取引所は発表の中で、WazirXトークンを含む凍結した3つの資産が約1万ドルと言われていることを認めた。 同庁は、2021年2月に提出されたFIRに近いゲームアプリのアーミル・カーン幹部の1人とその他数名に対する調査を開始したと述べた。
当局によると、このアプリは一般大衆の資産を盗むことによって詐欺を行うために作成されたという。 声明では、ユーザーがアプリに資金を入金した後は引き出すことができないと述べた。 出金を巡る問題について何度か調査を行った後、トレーダーらは単なる言い訳を返答された。
インドの規制当局が取引所を追及
同庁が発表した声明では、ゲームプラットフォームの幹部らはインド全土の複数の投資家から集めた資金を引き出すことができたとしている。 詳細では、交換を通じて撤退を促進することができたと述べた。 声明ではまた、幹部らのWazirX口座に前述の1万ドルが保管されていたとも述べた。 その情報に加えて、政府機関は、インドの警察が幹部らの敷地を捜索し、幹部らから約39万2,884ドルの資金を回収したと主張した。
当局は、幹部らが凍結されていたBinance BinanceがWazirXを所有しているという主張もあるが、同社は買収は完了しておらず、同社は依然として現在の所有者によって所有されていると主張している。 インドの規制当局はここ数カ月間、違法行為に対して精力的に取り組んできた。 数か月前、同庁はWazirXの資産を凍結した。 ただし、資産は数日前にリリースされました。 現在、同庁はValud、Coinswitch Kuberに属する資金を保留している。
