世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceによると、この仮想通貨取引所は、米国の制裁や企業によるイランでの事業の禁止にもかかわらず、イランでの顧客取引の取り扱いを続けたという。 調査の結果、仮想通貨トレーダーが同社のサービスを利用して禁止を回避していたことが判明した。
米国の制裁を受けて、Binanceイランのトレーダーの間で人気が高まった
何十年にもわたって、米国は世界的な制裁において有利な立場にあった。 2018年、超大国はイランと超大国との核合意の一環として3年前に解除された制裁を復活させた。 同取引所は同年11月、イランのトレーダーに対し、今後はサービスを提供しないと通告した。 同取引所は顧客にアカウントの売却を奨励した。
しかし、トレーダー７人は禁止を回避したとロイターに語った。 トレーダーらは、2021年9月までアカウントを使い続けたと述べた。顧客は取引所がAMLチェックを強化し、電子メールアドレスを持たない人の取引を停止する1カ月前まで取引できた。
ロイターがインタビューした人々以外にも、イラン在住の11人が、2018年の仮想通貨禁止後に自分も取引所で仮想通貨取引に従事していたとリンクトインのプロフィールで述べた。 いずれも問い合わせに応じなかった。 同社はイランにおける同取引所の人気を認識していた。 ロイターが入手した10件のメッセージによると、Binance幹部らは同取引所のイラン人顧客の数が増え続けていることを認識しており、それを軽視していた。
同組織はイランへのサービスを継続するかどうかについてコメントしていない。 同社は、西側諸国の対ロシア措置に反発して公開したブログ投稿の中で、国際制裁を厳格に遵守していると述べた。 世界的に著名な制裁および法執行の専門家を含む世界規模のコンプライアンス対策委員会を結成したと付け加えた。
同取引所によるとBinance禁止されている人物や組織によるサービスの利用を防ぐために「銀行グレードのツール」を導入したという。 さらに、ニューヨークのイラン国連使節団はコメント要請に応じなかった。 ロイター通信の弁護士や制裁専門家７人によると、同プラットフォームでのイランの取引は米国の規制当局の関心を引く可能性がある。
Binanceのコンプライアンスチェックは1月に「弱い」とされていた。 一部の企業幹部らの懸念にもかかわらず、これは実現した。 証拠を収集するために、以前の上級職員へのインタビュー、内部コミュニケーション、および国の規制当局との通信が使用されました。
申し立てを受けて、取引所は業界基準を引き上げていると主張した。 ロイターからの新しいレポートは、コンプライアンスコインの別の側面を描いています。 仮想通貨投資家は初めて、Binanceのコンプライアンス・プログラムがどのように欠如しており、認可されたトレーダーがそのプラットフォームにアクセスできるようになっているかを観察することができる。
暗号通貨取引所の人気が高まっています。 今年、CZ として知られる Zhao 氏は、ビジネスを従来のビジネスに拡張しました。 マスク氏のツイッター買収案は趙氏から５億ドルの援助を受けた。 その後、マスク氏は協定からの離脱を発表した。 先月、取引所はNFTを促進するためにポルトガルのサッカー選手で実業家のクリスティアーノ・ロナウドを雇用した。
仮想通貨取引所は法的罰を受けることになるのでしょうか?
ただし、制限には注意点があります。 Binanceケイマン諸島に持ち株会社を持っている。 同社は単一の本部を持たないと主張している。 ただし、米国から顧客を受け入れていない主要取引所Binanceコム取引所を誰が運営しているかについては情報を提供していない。
このため、米国の顧客はBinanceと呼ばれる別の取引所に誘導されます。 米国 2020年の規制当局への提出書類によると、この取引所は最終的に創設者兼CEOのChangpeng Zhao氏によって管理されている。
弁護士らによると、この構造は、米国に本拠を置く企業がイランで事業を行うことを禁止する米国の直接制裁に対して取引所が免責されていることを意味するという。 これは、イランのトレーダーが米国企業ではないBinanceの主要取引所を利用したためです。 しかし、Binanceいわゆる「二次制裁」の危険性があります。
二次制裁は、制裁対象企業と取引したり、イラン人が米国の制裁体制を回避することに貢献した外国企業を対象としている。 二次制裁は、罰金の賦課、ライセンスの取り消し、銀行取引の制限などにより、企業の米国の金融システムへのアクセスを妨害することもあります。
Binanceの危険性は、制裁対象者がそのプラットフォームを使用したかどうかにのみdentします。 また、イランの顧客が取引を理由に米国の禁輸措置を回避したかどうかも考慮する。 制裁を受けた人々がBinance使用したという証拠はありません。 イラン人がBinance利用していることについて尋ねられたところ、米財務省報道官はコメントを控えた。
中国による仮想通貨への制限や、経済的に困窮している国に課せられたいくつかの経済制裁の存在を受けて、トレーダーらは生き残るためにVPNに注目している。 まさにこれがイランで起きていることだ。 Binance自体も以前はVPNの使用を支持していた。
BinanceのCEOであるZhao氏は 同氏は2020年末までにこの声明を削除した。ツイートについて尋ねられたところ、Binanceコメントを拒否した。 2020年7月、 Binanceウェブサイト上で「VPNの初心者ガイド」を公開した。
一般的に、Zhao 氏は仮想通貨ユーザーがBinanceの制限を回避していることを認識していました。 2020年11月、同氏は、ユーザーは時折ブロックを回避する賢い方法を見つけており、トレーダーはブロック方法についてもっと賢くなる必要があると述べた。 Binanceイランで何が起こっているかに気づいていないのか、もしそうなら、同社はユーザーが制裁を回避したことに対して何の責任も取らないのだろうか？ Binanceイラン貿易の大失敗に対して法廷で責任を問われるのだろうか？
