暗号通貨取引所は、すべての取引において安全かつ透明である必要があります。 彼らの唯一の存在は、金融エコシステムに健全性を取り戻し、分散型金融を支援することです。 伝統的な法定通貨の中心人物を排除することで、分散化は民主化され、平均的なユーザーに経済力を取り戻します。 これが、Aurix Exchange が果たそうとしている役割であり、フィンテック ソリューションを展開するための完全に透明で安全でトラストレスなエコシステムを構築することです。
Bithumb でのウォッシュ取引。 犯罪現象
しかし、2018年には取引所全体で不審な活動が行われていました。 これらの活動の一部は、違法取引による取引高の増大に関連しているとされている。 この違法取引は、韓国の大手取引所ビッサムで偽の取引高の嵐を引き起こし、アレックス・クルーガー氏によると、ビッサムは次のようなチャートパターンをとったという。
(出典: Twitter アレックス・クルーガー)
クルーガー氏のツイッターのコメンテーターは、これをウォッシュ・トレーディング・プレーヤーによって引き起こされる根本的な問題として説明した。 ウォッシュ取引は、証券プラットフォームとトレーダーが共謀して利益を上げるために誤解を招く情報を市場に流す犯罪的な取引です。 これらのプレーヤーは、株式に偽の出来高を行使し、最終的に価格をつり上げることで市場から利益を得ます。
仮想通貨トレーダーらは、Bithumb取引所の注文帳で行われている不審な活動に注目し、彼らが作成した新しいオファーの宣伝に関連していると言われていると述べた。 クルーガー氏は、取引所で行われた2億5000万ドルを超える偽の出来高取引と、8月25日から9月1日までの毎日午前11時（韓国標準時）にプレイヤーたちがどのように共謀したかを指摘した。
Bithumb はこの計画を通じてどのようなオファーを宣伝しようとしていたのでしょうか?
しかし、ビッサムはこの計画を通じてどのようなオファーを宣伝しようとしていたのでしょうか? Bithumbは、新規および既存のトレーダーに対し、エアドロップトークンを通じて120％の手数料を還元することを提案したが、トレーダーは1日の最大取引量が90万ドルに制限されていた。
クルーガー氏は自身のツイッターアカウントに次のような推計を投稿し、彼の主張を支持した。
O.15% テイカー (取引手数料) ウォッシュ取引は 2 つの反対の指値注文を実行することによって発生し、これらの特定のトレーダーに対する共謀者の合計手数料は 0.3% になります。 これにより、120% リベートの場合は 0.36% となります。 ウォッシュトレーダーは、10億ウォンのリベートを全額受け取るために、少なくとも2,780億ウォンの取引を行ったとされる。
このようなポンプスキームを誘導する取引所の問題は、出来高に誘導される取引指標に依存する投資家を騙すことです。 彼らは、偽の取引量で盛り上がっているだけなのに、強気トレンドだと思ってデジタル資産に飛びつく可能性があります。
トレーダーは代わりに何をすべきでしょうか?
トレーダーは、取引所で行われている不審な活動に常に注意を払う必要があります。 ウォッシュ取引を奨励する取引所は、金融エコシステムにおける分散化の役割全体を無力化します。 優れたやり取りは透明性があり、簡単です。 これらはトレーダーが汗を流して利益を得ることを保証し、システムを欺こうと決して共謀しないことを保証します。 Aurix Chain Ecosystem CEO の Mahjed Mohsen は、ブロックチェーン、それを金融ソリューションに取り入れたいと考えています。
