スウェーデン国籍のロジャー・ニルス・ヨナス・カールソン氏が6月18日にタイで逮捕され、米国司法省（DoJ）は米国カリフォルニア州で裁判にかけるため身柄引き渡しを求めている。
司法省のプレスリリースは、2019年3月4日にカールソンと彼の会社イースタン・メタル・セキュリティーズ（EMS）に対して提出された告訴状が封印を解かれ、現在米国当局がカールソンの逮捕後に裁判にかけようとしていることを明らかにしている。
特別捜査官ジェレミア・ハインルが提出した訴状文書では、カールソンが次のような偽名も使用していたことがさらに明らかになった。 Steven Heyden、Euclid Diodorus、Lars Georgsson、Krister Joelson、Paramon Larasoft、Joshua Millard、Kenth Westerberg。
カールソンは、さまざまなスキームを通じて訪問者をだますためにさまざまな Web サイトを使用したと報告されています。 そのような制度の 1 つは、 「事前積立型逆年金プラン」（PFRPP）を提供する EMS ウェブサイト しかし、この会社自体は偽の i dentに登録されている一方、ウェブサイトでは 1.15 kg (1.15 kg) キログラム相当の金の株式をわずか 98 ドル (98 ドル) で提供しています。
捜査当局は、わずか98ドル（98ドル）で売りに出された時点で、金の価格は4万5000ドル（4万5000ドル）をはるかに超えていたことを発見した。 さらに、カールソン氏の会社は、金の裏付けでは収益が得られなかった場合に備えて、バックアップオプションとして最大 97% の投資収益率を提供しました。
カールソンはまた、時間を稼ぎ、できるだけ多くの人をだますことを可能にする2 番目の Web サイト HCI25 を使用した ただし、同社は支払い漏れについて次のような説明のみを行った。 多額の資金を持ち出すと、会社の財務エコシステムに悪影響を与える可能性があります。
さらに、カールソンと会社は、投資家への支払いを実行する信頼できる方法に関する米国証券取引委員会の議論も捏造しました。
