アメリカで違法なBitcoinATM運営者であるカイス・モハメッド氏が、違法な暗号通貨サービスに関連した3つの罪状で有罪を認めた。
伝えられるところによると、ムハンマド氏の違法事業は2,500万ドル相当の支払いを処理し、この金額の大部分は違法事業からの収益であった。 モハメッド氏はまた、2014年から2019年までの5年間運営された別の違法仮想通貨ビジネスであるHerocoinを設立したとも言われている。
、サービスの対価として 25 パーセントの手数料を請求して、顧客がBTC を
ムハンマド氏の違法BitcoinATM が戦略的に配置されている
違法なBitcoinATM 運営者は、これらの機械をカリフォルニア中のモールやガソリン スタンドに戦略的に配置していました。 モハメッド氏はスーパーマン29という偽名を使い、南カリフォルニアでBitcoin売買を手伝っていると主張し、オンラインプラットフォームで自分のサービスを宣伝した。
伝えられるところによると、モハメッドは公共の場で顧客に会い、取引を行ったが、資金源や要求された顧客のdent証明書については一度も尋ねなかった。 しかし、彼が有罪を認めたとき、資金の一部が違法な事業から得た収益であることを知っていて、それをBTCからcashに換金したことを認めた。
当局によると、ムハンマド氏の業務が拡大するにつれ、BTC ATMにも事業を拡大した。 米司法省は、ムハンマド氏が金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への事業登録を意図的に怠ったと発表した。 また、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの開発や、1万ドルを超える取引所の通貨取引報告書の提出にも失敗したことを認めた。
ムハンマド被告に懲役30年の危険
FinCENの後、ムハンマド氏は自分の会社を登録するよう連絡を取ったが、彼はそれに応じたが、規制当局の定めた規則を遵守しなかった。
司法省によると、法執行官がおとり捜査でモハメッドと取引を行った後、ムハンマドは釘付けになったという。 彼らはさまざまな時期に彼から14,000ドル以上相当のBitcoin 別の捜査官は、彼が性的人身売買ビジネスに携わっており、モハメッドが提供するマネーロンダリングサービスを必要としていると打ち明けた。
同氏に対する3件の罪状で有罪を認めた後、法定の最高懲役30年の刑が言い渡される可能性があるため、訴訟の審理は数週間以内に行われることになる。
