アメリカ合衆国当局は、 BTCでテロに資金提供したアメリカ人ズービア・シャーナズを。 シャナズさんは連邦裁判所で、イラク・シリア・イスラム国（ISIS）を支援するために行ったマネーロンダリングの罪で懲役13年の判決を受けた。
彼女の作戦の一環として、アメリカ人はBTCによるテロ資金供与を行い、アメリカの金融機関をだまし取ろうとした。 彼女が詐欺を試みた金融機関のリストには、American Express、Chase、Discover などが含まれている。 伝えられるところによると、シャーナズは約15万ドルのマネーロンダリングに成功した後、既知のテログループの一員となるためにシリアに移住しようとした。
しかし、シャナズさんはBTCでテロに資金提供したアメリカ人であることは否定したが、寄付金はシリアの難民支援のためだったと主張した。
マネーロンダリング、違法取引、その他の悪徳は、仮想通貨が直面する問題の一部です。 デジタル資産は分散化されており、匿名です。 誰が取引を行ったのかを知ることはほぼ不可能です。 これらの暗号機能により、特定の国では暗号通貨を違法とみなしたり、暗号通貨交換会社がマネーロンダリング防止 (AML) チェックや顧客確認 (KYC) を実施して犯罪資金調達を抑制することを保証したりして厳しく規制しています。
アメリカ人、BTCでテロ資金供与 by シャーナズ
シャーナズさんは、ISISを含むtronに資金を提供するために米国の金融機関をだまし取ろうとした後、偽りのふりをしてローンやクレジットカードを入手し、パキスタン、中国、トルコを通じてISISに送金するための暗号通貨を購入したとされている。
伝えられるところによると、彼女は2017年のある時点でシリアに向かおうとしていたが、当局が米国から飛行機で出国するのを阻止した。 その後、シャナズは同年に逮捕された。
しかし、彼女の犯罪と告発の重さを考えると、シャナズは13年の懲役刑を科せられたのは幸運だったようだ。 シリア系アメリカ人医師会のボランティアとして過去10年間に彼女の慈善活動を強調したことは、約110年の懲役刑を課す代わりに彼女に有利に働いた。
他の仮想通貨犯罪者が本を投げた
暗号通貨の性質上、暗号通貨は犯罪者にとって残虐行為を行う安全な場所となっています。 しかし、当局は犯罪を永続させるためにそれを使用しようとしていた犯罪者を逮捕することに成功しました。 伝えられるところによると、ワシントン DC の米国人がローカルBitcoinプラットフォームを介したマネーロンダリングで逮捕されました。 容疑者は逮捕前にすでに12万ドル以上のcash。
東京も同様に、仮想通貨交換会社に対する5億8000万ドルのハッキングに関連した容疑者2人を逮捕した。 ブロックチェーンによる暗号通貨取引のtracとより優れたKYC交換ポリシーのおかげで逮捕に至ったと証言した
