ウォレット インテリジェンスは、暗号通貨の世界における素晴らしいアイデアから生まれました。これは、膨大な量のパブリック ブロックチェーン データに意味を与えることを目的とした分析サブツールです。.
同社は透明性を約束し、規制当局、取引所、コンプライアンスチームがプラットフォーム上の詐欺やその他の違法行為を見つけやすくしました。
しかし、オンチェーン監視の基本的な形式として始まったものが、今では市場に影響を与え、さらには個々のユーザーをターゲットにするために、経験豊富なプレーヤーが使用する強力な武器へと進化しました。.
ウォレットデータはイノベーションと搾取の両方を促進する
Chainalysis、Arkham Intelligence、Nansenといった多くの企業が、ブロックチェーンデータ分析を活気ある産業へと成長させました。これらの企業は、生の、そして複雑なオンチェーンデータを、高解像度の兵器級監視技術へと変換します。元々はコンプライアンス、不正行為検知、法執行機関向けに設計されたこれらの技術は、現在ではより広範な市場での利用に向けて一般公開されています。.
ウォレットインテリジェンスは、トレーダーが予測取引戦略、実際に動き出す前にそれを予測します。規制当局は、顧客確認（KYC）ルールの施行やマネーロンダリングなどの犯罪行為の取り締まりに役立てています。取引所は、不審な行動を監視し、リスクが高すぎると判断した取引を検閲するためにウォレットインテリジェンスを活用することができます。
しかし、この可視性の急速な高まりには危険も伴います。ウォレットで入手できる情報は、良いことにも悪いことにもなり得ます。一方で、説明責任が増す一方で、ユーザーは制御と操作のなすがままになってしまいます。ウォレットのデータは、市場を動かしたり、意見を抑圧したり、物語を再構成したりするために操作される可能性があります。こうした操作の一部は、不透明で透明性のない密室で行われています。.
暗号通貨のプライバシー保護の約束は監視の目の下で崩壊する
暗号通貨の本質はプライバシーと中央集権化からの自由でした。 Bitcoin などの仮想通貨は匿名性を提供し、dentを明かさずに取引を行うことで、銀行や政府の監視を逃れることができました。.
しかし、ブロックチェーンの透明性には負の側面があります。すべての取引、スワップ、トークンの移転は、永久にオープンな台帳に記録されます。ウォレット情報企業はこれらのデータを収集・分析し、残高、取引行動、ウォレット間の関係性を綿密に監視する詳細なプロファイルを構築しています。これにより、暗号資産取引における匿名性が損なわれています。.
現在、規制当局は疑わしい活動が見られるウォレットを凍結することができます。取引所は、ウォレット情報会社が提供するリスクスコアを用いて、積極的に取引を阻止することができます。つまり、少数の有力者が「リスクが高い」または「安全な」ウォレットを決定し、その評価がユーザーエクスペリエンスとアクセスに影響を与えるのです。.
Mantra OMトークンの暴落は、透明性が武器にされた事例研究と言えるでしょう。このトークンは高度に中央集権化されており（90%が内部関係者によって保有されている）、流動性は極めて低い状態で取引されていました。こうした状況だけでも、市場操作に対して脆弱でした。.
ウォレット情報と組み合わせることで、この脆弱性は爆発的な広がりを見せました。組織的な攻撃者は、詳細なウォレットデータを利用して取引のタイミングを計り、大量のショートポジションを実行し、強制的な清算と市場パニックを引き起こす可能性があります。.
FTXの崩壊は、暗号資産における新たな種類の中央集権化を明らかにした
FTX崩壊は、ウォレットインテリジェンスの威力とリスクの両方を露呈させました。規制当局と監査当局は、この計画を適時に検知できませんでした。しかし、暗号資産コミュニティのブロックチェーン専門家たちは、ウォレットインテリジェンスツールを導入し、tracました。
彼らは、ウォレットの資金の流れを tracことで、アラメダ・リサーチとFTXの間の秘密の自己取引を暴きました。これは欺瞞に満ちたものでした。ポケットインテリジェンスによって、中央集権的なアクターが隠れようとしていた場所に光を当てることができました。.
しかし、この権限はごく少数の企業に集中しています。これらの企業はウォレットデータへの特権アクセスを有し、どのウォレットにフラグを立てるかを決定し、疑わしい活動を分析することができます。このような中央集権化は、暗号通貨の基盤である分散化の原則
暗号通貨ムーブメントは分散化の上に成り立っています。中央集権的なゲートキーパーに意思決定を委ねるのではなく、ユーザーに権限を委ねることを誓っています。しかし、ウォレットの匿名性という約束は、ウォレットに関する知見の増大によって覆される可能性があります。.
少数の企業がウォレットデータの処理を独占すると、ネットワークの制御権は少数の企業に集中することになります。これは、ユーザーデータがマイニングされ、利益と支配のために武器化される「監視資本主義」を彷彿とさせますが、今やそれはブロックチェーン技術によって実現されています。.
これは、ユーザーのプライバシー、市場の公平性、そして最終的には完全に自己主権のある分散型金融システムのビジョンを侵害する可能性がある。.
プライバシーと分散性を維持するためには、個人がコントロールを取り戻さなければならない
戦闘態勢を整えた暗号資産コミュニティは、正面から対処すべき明白かつ差し迫った脅威に直面しています。それは、ウォレットの情報が武器として利用されることです。透明性を損なうことなくユーザーの匿名性を確保するには、ゼロ知識証明、dent取引、プライバシー重視のブロックチェーンといったプライバシー保護技術が必要です。.
ウォレットインテリジェンスの力は多くのユーザーに影響を与えるため、ウォレットインテリジェンスのガバナンスは、単一の当事者による集中化を避けるために、オープンかつ分散化されている必要があります。開発者、規制当局、そしてユーザーは、プライバシーを保護しつつ説明責任を果たすための安全策を策定するために協力する必要があります。.
