報告書によると 、2つの大手仮想通貨取引所HuobiとKuCoinは、制裁対象のロシアの銀行の顧客に自社のプラットフォームでの取引を許可し続けている。
この行為は米国および欧州の制裁に違反する可能性があり、多くの場合、規制当局の監視に直面しているステーブルコインであるテザー（USDT）が関係しています。
Huobi と KuCoin によりロシアの銀行の認可が可能に
Inca Digitalの最高経営責任者アダム・ザラジンスキー氏はインタビューで、HuobiとKuCoinにより、ズベルバンクのような認可されたロシアの銀行が発行したデビットカードを使って人々が仮想通貨を取引できるようになると述べた。
ザラジンスキー氏は、テザーはロシア人が資金を国外に移動させるために頻繁に利用しており、特にこれら2つの取引所では、制裁対象のロシアの銀行に仮想通貨バンキングサービスを提供するために利用されていると強調した。
インカデジタルの報告書はまたBinanceも焦点を当てており、店頭取引デスクやピアツーピア市場などを通じて、ロシア人が現地通貨を仮想通貨に両替するための複数の方法を提供している。
報告書によると、これらのオプションはそれぞれ、最大1万ドルまでの顧客確認（KYC）チェックなしでロシア人に利用可能だという。 Binanceの制裁グローバル責任者チャグリ・ポヤラズ氏は声明で、同取引所は「完全なKYCプラットフォームであり、EUの仮想通貨関連制裁を導入した最初の主要取引所だった」と述べた。
インカデジタルの報告書は、世界中の規制当局による仮想通貨取引所に対する監視と調査をさらに強化している。 Binanceは数多くの捜査の対象となっており、現在米国では証券取引委員会、商品先物取引委員会、司法省、内国歳入庁による捜査を受けている。
報告書には、前述の調査結果に加えて、分析した62の仮想通貨取引所に関する他の憂慮すべき所見も含まれており、その中にはロシア人にKYCチェックに合格することを要求していない仮想通貨取引所も含まれている。
KYC チェックの欠如により、悪意のある者がこれらの取引所をマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為に利用する可能性について深刻な懸念が生じています。
HuobiとKucoinの最新情報
報告書で大きく言及された Huobi は、デジタル資産ハブとしての地位を確立しようとする香港の試みを利用して、香港での事業を拡大しようとしている。
ネットワークTRONの創設者で活動家でもある仮想通貨起業家のジャスティン・サン氏はインタビューで、フォビのアジア本社をシンガポールから香港に移転し、今年末までに従業員数を50人から200人に拡大する計画だと語った。年。
同氏は、香港政府が最近導入した、小売業者の市場への参加を認めるなどの仮想通貨に優しい政策を決定の要因として挙げた。
Kucoinに関しては、取引所は分散型アプリケーションを起動するためのブロックチェーンであるAvalancheと提携しました。 レポートによると、KuCoin Wallet はモバイルとコンピューターの両方でAvalancheエコシステムの完全な統合を完了しました。
この提携により、KuCoin Wallet は統合を通じてユーザーにすべてのAvalancheネイティブ資産へのアクセスを提供できるようになります。 ユーザーは、豊富なAvalanche dApp を探索し、すべてのプラットフォームから統合された方法でリアルタイム資産を監視することもできます。
