最新のFCA警告リストには、いくつかの新しいフィンテック企業や暗号通貨企業の名前が掲載され、特にFCA認可機関であるイグニス・マーケッツの詐欺師に対する勧告が出された。
5万8千社を超える金融サービス企業を規制する英国の公式行動規制当局は、無許可で活動している企業、あるいは規制対象企業の模倣名を使用している企業の詳細情報を公開しました。この増え続けるリストに最近追加された企業には、イグニス・マーケッツ、ウォーカー・ブライアン、クレジット・ユニオン・ファンド、オリンピウス・グローバルなどがあります。.
FCAの警告リストはイグニス・マーケットのクローンに対して警告している
警告を発し、投資家に対し、こうした詐欺会社が日常的に用いる詐欺戦術に騙されないよう勧告した。
発表によると、イグニス・マーケッツという名を騙る詐欺師が、全国で無許可で金融商品やサービスを提供しているとのことです。そのため、投資家は多額の資金を投資する前に、取引相手について細心の注意を払う必要があります。
FCAは発表の中で、「より高い利回りを約束して投資家を騙し、巨額の資金を投入させようとする詐欺師に警戒するよう投資家に強く勧める」と述べた。.
さらに驚くべきことに、FCAの警告リストには、英国の顧客に違法な投資サービスを提供する仮想通貨関連企業が掲載されています。最大200倍のレバレッジを提供する特異な仮想通貨取引会社もリストに含まれています。.
すべてのフィンテック企業および暗号通貨企業は、英国の顧客にサービスを提供する前に、FCAからの認可を受ける必要があります。認可プロセスがまだ進行中であるにもかかわらずサービスを提供している企業もあれば、意図的に不正行為を行っている企業もあるとFCAは主張しています。.
FCA、コールドコール戦術に騙されないでください
FCAは、FCA承認のIgnis Marketsを故意に偽装している企業について明らかにし、この詐欺の背後にいる人物は人々に接触し、自分たちが本物であると信じ込ませようとしていると述べた。FCAは、これはまさにクローン企業の典型例だと説明した。.
英国に住むすべての人は、実在する会社名と参照番号を名乗る企業から、よく使われるこの手口に警戒する必要があります。これは詐欺です。FCAは「ご注意ください」と強く訴えています。
一方、英国の金融監督機関は最近、最新の顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）ガイドラインを遵守していない仮想通貨企業に対し、警戒を強めている。そのため、英国金融行動監視、テロ資金供与やブラックマーケット活動を取り締まる、仮想通貨企業が遵守する規制義務を監視し、違反者を出さないよう徹底すると発表した。
