ブルームバーグが掲載した記事によると、連邦当局は、仮想通貨取引所FTXが11月に破産申請してからわずか数時間以内に同取引所から3億7,000万ドル以上が盗まれたサイバー犯罪行為の疑いで捜査を行っている。
調査がまだ続いているため匿名を希望したこの問題に詳しい関係者によると、記事は司法省が盗まれた資産についての犯罪捜査を開始したと主張した。
、現在FBIによって捜査されているサム・バンクマン・フリードに対する詐欺事件とは何の関係もありません
内部関係者は、米国当局が盗まれたcashの一部を保留することに成功したことを確認した。 それにもかかわらず、凍結された資産は総額に占める割合はごく一部にすぎないと報告書は述べている。
盗まれた金額は、バンクマン・フリード氏が同社の責任者だった間にFTXユーザーから盗んだ疑いのある数十億ドルよりもはるかに小さい。
当局は、現在保釈中でカリフォルニア在住の30歳の創業者が投資家から18億ドルをだまし取り、FTXの資金をヘッジファンドのアラメダ・リサーチで高リスクの賭けを行い、個人的な費用を賄うために使ったと主張している。
興味深いことに、SBFがロビンフッド株を取得するためにアラメダから5億4,600万ドルを借りていたことが最新の法廷記録で判明した。
バンクマン・フリード容疑者が逮捕前のインタビューで述べたように、このハッキングが内部工作の結果だったのか、それとも破綻した組織の弱点を突こうとする日和見的なハッカーの仕業なのかは不明である。
ブルームバーグが指摘しているように、この行為はtron詐欺に関連した犯罪となる可能性があり、有罪判決を受けた場合には最大で懲役10年の刑が科されることになる。
FTXハッキングの経緯
先月、ハッカーたちはFTX取引所とその米国子会社から数億ドルを盗むことに成功したが、FTX取引所が破産申請してから間もなくのことだった。
Twitter上でZachXBTという名前で活動する暗号アナリストは、BitcoinコインミキサーChipMixerを利用した疑いを受け、FTXハッカーが盗んだ資産の一部をOKX取引所に移したと述べた。
一方、その直後、OKXのディレクターはTwitterでOKXがこの件を認識しており、チームがウォレットの流れを分析していると投稿した。 しかし、あまり進歩はありませんでした。
ハッキングdentからそれほど時間が経たないうちに行われたティファニー・ホンとのインタビューで、SBFはdentの責任者が誰であるかを認識していると述べた。
8人程度に絞り込んだが、誰なのかは分からないと有罪判決を受けた犯人は述べ、犯人はFTXの元従業員か、おそらくコンピュータにウイルスを仕込んだ人物のどちらかであることをほのめかした元従業員の。
バンクマン・フリード氏はFTXのシステムにアクセスできなくなる前に、FTXの口座からの数億ドルの不正送金の責任者をdentためにシステムを調査していたと述べた。 彼が追加した：
探索の途中でシステムへのアクセスが遮断されてしまったので、正確には誰だかわかりません。
サム・バンクマン・フリード
この事件を解決するために、捜査当局とマンハッタンの連邦検察官は現在緊密に協力している。
dentの結果、世界の規制当局は緊急規制の枠組みを導入する必要性を認識するようになった。
