アラブ首長国連邦（UAE）は、（金融活動作業部会）FATFのグレーリスト諸国から逃れようと奮闘している。 グレーリストは、UAEがマネーロンダリング防止コンプライアンスに関して厳しく監視されていることを意味する。 監視下にあるにもかかわらず、この国はほとんどの仮想通貨企業にとってトップの目的地となっている。
FATFは3月初め、UAEをマネーロンダリング防止の遵守状況を厳しく監視する国の「グレー」リストに移した。 報道によると、同国はマネーロンダリング防止法の執行も同様に怠けていた。 仮想通貨企業をtracいると主張する人もいる しかし、UAEがFATFのグレーリストに含まれるということは、UAEが厳しく精査されることを意味している。
ほとんどの業界関係者によると、コンプライアンスの強化はドバイに対する業界のtrac力をさらに高めるだけだという。 グレーリストに含まれるということは、厳重な監視を意味します。 このように、UAEはさまざまな面で困難な状況に直面している。 灰色のリンクに表示される効果には、レーティングの修正が含まれます。 さらに、この国は世界からの資金調達における規制の強化に直面している。 さらに、グレーリストに載っている限り、より多額の取引コストがかかることになる。
ウォッチリストに載るのは負担が大きすぎる。 したがって、UAEは許可を得るために必要な努力を行っています。 UAEが許可を得るためには、マネーロンダリング対策捜査への支援で前進していることを示さなければならない。 また、特定の業界のリスクを管理し、経済における疑わしい取引を特定できることを証明する必要もあります。
また、マネーロンダリングとの戦いにおいて金融インテリジェンスの活用を強化する必要がある。 さらに、マネーロンダリング事件の捜査と起訴の件数を増やす。 さらに、制裁回避をもっと積極的にdent、対抗しなければなりません。
UAEが提供するもの
2月中旬に仮想資産法を可決した後、ほとんどの仮想通貨企業がドバイに足場を築いたことは注目に値する この規制を受けて、仮想資産規制局（VARA）が登場しました。 さらに、 Binance新しい法律に基づいてライセンスを取得した最初の企業の 1 つでした。
アナリストらは、最近制定された法律が仮想通貨企業を誘惑する最も重要な要素だと考えている。 さらに、bitcoin使用が大幅にtracする場合、そのようなルールや制限は非常に重要です。 しかし、洪水のようなビジネスを生み出したのは単に VAL だけではなく、金融の革新と成長に対するドバイのオープンな姿勢も影響しています。 自動化と新技術に関しては、ドバイは最も先進的な国の一つです。 彼らは常にトレンドの一歩先を行ってきました。
Binanceと FTX はこれを認識し、これを食い物にしました。 繰り返しになりますが、ドバイへの移住の他の多くの魅力的な側面には、ライフスタイル、安定性、有利な税率が含まれます。
ドバイはイノベーションにも神経をとがらせている。 これは、長年にわたって設立された複数のビジネス インキュベーターからもわかります。 インキュベーターに関して目を引くのは、州および民間機関がその開発に熱心であることだ。
新しいVALは、NFTや他のタイプの暗号通貨のフレームワークも提供します。 このように、ドバイ、そしてアラブ首長国連邦全体が、異なる政権よりも新しいアイデアをより受け入れやすいことを示しています。 一方、4月初旬、ドバイ警察は150個の無料NFTを配布するまでに踏み切った。 このジェスチャーは、市の仮想通貨推進の立場を示した。
UAEのtrac通貨ビジネスにおける明確な規制。
Binance規制の導入後、ドバイに定住した最初の取引プラットフォームの1つだった。 Binanceとき、ほとんどの人は、厳格なマネーロンダリング対策政策が彼らを追い出すと信じていました。 Binanceその後、フランスとドイツにオフィスを設立した。 これらの国にはマルタよりも厳しい金融規則があります。
ドバイへの参加後、ほとんどの仮想通貨取引プラットフォームが明確なルールのある場所に拠点を設立しようとしていることがより明らかになりました。 そうでなければ、コインに対する規制がなかった時期にBinanceもっと早くドバイに進出していたでしょう。 さらに、Binanceやその他のプラットフォームが法律や監視を回避したければ、ドバイに足がかりを築くことはできなかっただろう。 ドバイは仮想資産法に関する新しいガイドラインを導入し、AML遵守を強化しています。
