TRM Labs は、2023 年の違法な暗号通貨取引の分野に新たな光を当てました。調査結果は、 Tronブロックチェーンがすべての詐欺行為の 45% を占めていることを示しました。 これは前年より 41% 向上しています。 イーサリアムとBitcoinEthereum18%で続いた。 Tronには違法取引の大規模な市場が存在することが示されており、これによりデジタル通貨の裏社会におけるプラットフォームの役割が裏付けられています。
「違法な暗号経済」と呼ばれる調査では、犯罪組織の外部に流出した暗号通貨が 340 億ドル以上送金されていることが実証されています。 それにもかかわらず、違法な暗号通貨の量の合計減少率は 9% でした。 あまりひどい数字ではありません。 この報告書は、詐欺行為における暗号通貨の使用に対する懸念が高まっていることを強調しています。 このような種類の取引に対するより厳格な監督と管理の必要性を強調しています。
仮想通貨詐欺におけるTronの役割が明らかに
ステーブルコイン、特にテザー (USDT) は、違法な暗号通貨活動の中心となっています。 報告書によると、昨年の違法取引の最大額はテザーで、総額は193億ドルだった。 これはテザーの総量の約 1.63% ですが、もう 1 つの人気のあるステーブルコインである USDC の数値は 0.05% です。 TronにおけるUSDTの傾向 ブロックチェーン、特にテロ資金供与に参加している団体の側では、デジタル通貨の流れの制御と監視に伴う困難性が強調されています。
TRM の上級政策顧問であるアンジェラ・アン氏は、Tronの魅力はその低い取引手数料と高速さにあると考えtracいます。 これらの機能により、迅速かつコスト効率の高い資金洗浄が容易になり、 Tron犯罪者の間で人気のブロックチェーンとなっています。 Tronで USDT が利用できることも、違法な目的での人気にさらに貢献しています。 この調査結果は、これらの問題に対処するためのセキュリティ対策と規制の枠組みの強化が緊急に必要であることに注意を喚起します。
全体的な違法暗号通貨の取引量の減少
Tronの優位にもかかわらず、すべての仮想通貨の違法資金額は 2023 年に大幅に減少しました。違法取引総額は 2022 年の 495 億ドルから 30% である 348 億ドルに減少しました。 制裁対象企業が所有する仮想通貨は254億ドルから162億ドルに30％減少した。
報告書によると、仮想通貨犯罪の減少には、企業がより慎重になったこと、人々が詐欺に対する意識を高めたこと、そして幸運など、多くの要因が関与しているとのことです。 暗号通貨に関するセキュリティの向上と規制の取り組みにより、違法な資金の量は大幅に減少しました。 この結果は、仮想通貨ベースの詐欺や違法行為との戦いにおける絶え間ない警戒心と創造性の重要性を強調しています。
