FTX が破産を宣言してから数時間後、約 6 億ドルのさまざまな暗号トークンが取引所の口座から不正に移動され、その大部分が未知の攻撃者によって盗まれたことが確認されました。 このエクスプロイトは依然として謎に包まれていますが、報告書やオンチェーン情報は、犯人が取引所に近い人物、おそらくサム・バンクマン・フリード (SBF) である可能性を示唆する傾向があります。
FTX アカウントドレインウォレットの背後にいるのは誰ですか?
緊急申し立ての中で、FTXの弁護士はサム・バンクマン・フリード氏とFTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏が、バハマの規制当局の指示に基づき破産した取引所から不正に資金を移動させたとして告発した。 弁護士らは、バハマの規制当局が「債務者のデジタル資産を取得する目的で債務者のシステムへの不正アクセス」を指示したという証拠を持っていると主張した。
バハマ証券委員会は、FTX取引所の現地子会社であるFTXデジタル・マーケット（FDM）、同委員会が管理する別の住所に移動するよう命令したことを確認した。 これはFTXの破産宣告の翌日である11月12日に起こったが、委員会は資産を保管し、すべてのFDM顧客と債権者の利益を保護するために緊急措置を発動したと説明した。
SBFとバハマの規制当局によって移動された資金がFTXから盗まれた6億ドルの巨額の一部であるかどうかは不明だが、盗まれた仮想通貨がブロックチェーン上で移動される洗練された媒体を考慮すると、オンチェーン情報はおそらくそうではないことを示唆している。 しかし、依然として明らかなことは、FTX の悪用が「内部関係者による仕業」である可能性があるということです。
の元シニアエンジニアによって確認されたように、現在Etherscan上で「FTX Accounts Drainer」としてフラグが立てられているFTXのハッカーアドレスと、ユーザー資金の流用に関与したもう1つのEthereumヴィダモ。
FTXが出金を停止する2日前に、0xd275はオンチェーンで大規模なETH送金を開始したが、Lookonchainによれば、アドレスの作成以来一度も発生していなかったという。 「この時期は、FTX取引所がユーザーの出金を一時停止した時期と一致する」とオンチェーンリサーチプラットフォームは述べた。
最も興味深いのは、アドレス間の相関関係です。 0xd275 は、FTX Account Drainers が ETH を放出する数分前に、資金を取引所に転送します (おそらく ETH をショートさせるため)。
0xd275 のトランザクション時間は FTX Accounts Drainer と非常に一致しており、同一人物が操作していると思われます。 0xd275 が取引を停止すると、FTX Accounts Drainer が取引を開始します。 FTX Accounts Drainer が取引を停止すると、0xd275 が取引を再開します。
ルックオンチェーン
この偶然の一致は、ハッカーまたは FTX Accounts Drainer の活動に詳しい人物が 0xd275 を制御している可能性があることを示唆しています。0xd275 は、FTX に近い人物の所有物であることがすでに保証されています。 そのため、FTX の誰か (SBF の可能性もある) が取引所から資金を流出させた可能性が考えられます。
FTXハッカーが資金洗浄を試みている
FTX はEthereumとBinanceネットワークで排出されました。 Ethereumに含まれるイーサ（ETH）に交換されました。 当時35 番目に大きなEthereum
しかし、ここ数日、ハッカーは盗んだイーサを再びBitcoin ブロックチェーン、ロンダリングの試みであると考えられています。 正確に 11 月 20 日に、FTX Accounts Drainer は 50,000 ETH を一意のアドレス 0x866E に移動し、後に renBTC と交換され、 Bitcoin。
FTX ハッカーからブリッジされたBitcoinコインを受け取った BTC アドレスの 1 つ「Bc1qv…gpedg」は、資金を受け取った直後にピール チェーンを開始しました。 CertiK によると、ピール チェーンは「少量の BTC を新しいアドレスに転送する一連のトランザクションを通じて BTC を送信するマネーロンダリング手法」です。
ごく最近では月曜日に、ハッカーは 180,000 ETH を 12 の新しいEthereumアドレスに転送し、現在各アドレスは 15,000 ETH を保持しています。 FTX Accounts Drainer ウォレットには 5,735 ETH (または 620 万ドル) だけが残っています。 ハッカーが別のピールチェーンのためにコインをBitcoinブロックチェーンにブリッジしようとしているのではないかという憶測があります。
