発表した新たな起訴状によると、破産した仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は、ヘッジファンドの口座凍結を解除するために中国当局に4,000万ドルの賄賂を支払ったという。 SBFは木曜日にマンハッタン連邦裁判所でルイス・カプラン連邦地方判事の面前で罪状認否を受ける予定である。
バンクマン・フリード氏は以前、ワシントンD.C.での影響力を買うために違法な選挙資金寄付計画を組織したほか、自身が運営するアラメダ・リサーチ・ヘッジファンドの損失を補うためにcash起訴されて
12月にバハマで拘束され、その後すぐに米国に移送されたバンクマン・フリード氏は現在、海外腐敗行為防止法の贈収賄防止規定違反の共謀罪を含む計13件の告発に直面している。
訴状の文言によると、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事が頻繁に継続捜査と表現してきた捜査の中で、5人目の逮捕が行われようとしていたという。 起訴状は、バンクマン・フリード氏と贈収賄計画に協力した匿名の人物がおり、「ニューヨーク州南部地区で逮捕される」と主張している。
米国地方判事のルイス・A・カプラン判事は火曜日、バンクマン・フリードに対し、FTXや同社と提携している仮想通貨ヘッジファンド取引会社アラメダ・リサーチの現・元従業員と接触することを禁止した。 この命令はさらに、バンクマン・フリードに対し、インターネットにアクセスできる他の携帯電話、ラップトップ、または「スマート」機器の使用を禁止し、ラップトップと電話を 1 台のみに使用することを制限している。
SBFはアカウントの凍結を解除する計画
疑惑の賄賂は、アラメダ・リサーチの運営方法に起因するものだった。 告発によると、中国の大手仮想通貨取引所のうち2社は約10億ドルの仮想通貨、特に中国の法執行当局が2021年初頭に凍結したアラメダの仮想通貨取引口座を保有していたという。
告発によると、SBFはアラメダ。
告発状によれば、バンクマン・フリード氏は、弁護士を使って働きかけるなど数カ月間にわたって何度も試みたが無駄だった後、最終的に口座の凍結解除を図るために数百万ドルの賄賂を渡すことに同意したという。
FTXやアラメダに関係のない数人の個人情報を利用して、中国の取引所に新たな不正口座を開設したと主張している。
起訴状によると、2021年11月に4000万ドルの仮想通貨賄賂の一部がアラメダの主要取引口座から個人の仮想通貨ウォレットに送金され、同時に凍結された口座の凍結が解除されたという。
さらに起訴状では、SBFは口座の凍結が解除されたと知らされた後、賄賂を完了するためにさらに数千万ドルの仮想通貨の送金を許可したと付け加えた。
元アラメダ最高経営責任者（CEO）のキャロリン・エリソン氏も、すでに訴訟で告発されている人物の1人である。 彼女は、当局と協力協定を結び有罪を認めた元FTX幹部2人とともに、SBFに対して証言することに同意した。
FTXは世界的な仮想通貨取引所で取り付け取り付けに相当する事態が発生し資金が不足し、11月11日に破産を申請した。 、カリフォルニア州パロアルトの両親のもとに滞在できる保証金により自由なままだ
同氏は、事業が破綻する前に投資家から数十億ドルを騙し取ったという容疑で無罪を主張した。
