TL:DR 内訳:
- 今年以降、プライバシーウォレットは暗号資産ロンダリング事件の約13%を占めている。.
- エリプティックは、これらのウォレットと暗号資産ミキシングサービスにより、犯罪者が犯罪収益を洗浄できるようになったと指摘した。.
金融犯罪コンプライアンスのためのブロックチェーン分析企業Ellipticが水曜日に発表したレポートにBitcoin（BTC）などの暗号資産で犯罪収益をロンダリングする際に、プライバシーウォレットを利用するようになっていることが明らかになりました。このレポート「暗号資産における金融犯罪の類型」では、Bitcoinなどのデジタル通貨や、犯罪行為で得た資金をロンダリングする犯罪者によるミキサー行為を含む、35以上の金融犯罪の類型が取り上げられています。
犯罪者はプライバシーウォレットに切り替えている
報道によると、犯罪者は法執行機関による tracを回避するため、仮想通貨ミキシングサービスを利用していました。このサービスでは、 Bitcoin 収益をプールに預け、別の Bitcoinを引き出すことができます。多くの犯罪者がこのミキシングサービスを利用しているため、特定が困難になっています。報道によると、KuCoinとPlusTokenのポンジスキーム運営者は、このサービスを利用して盗難資金をロンダリングしていたとのことです。.
現在、犯罪者は Bitcoinの収益をロンダリングするためにプライバシーウォレットを頻繁に利用しています。これは、ミキシングサービスが最近規制当局によって取り締まり強化されたためです。ブロックチェーン分析企業のEllipticは、犯罪者によるウォレット利用の増加をグラフで説明し、プライバシーウォレットを使ったマネーロンダリングが今年に入って大幅に増加していることを示しました。Ellipticのレポートによると、 Bitcoin ロンダリングの13%以上がこれらのウォレットを介して行われたとのことです。.
財布は犯罪者の道具になりつつある
これらのウォレットは、昨年の暗号資産ロンダリングにわずか2%しか寄与しませんでした。プライバシーウォレットを使った暗号資産ロンダリングに関連するdent最近のTwitterハッキング。暗号資産関連をはじめとする多くの著名アカウントが不正アクセスされ、暗号資産詐欺が横行しました。この詐欺は、何も知らないユーザーから12万ドル以上を巻き上げることに繋がりました。Ellipticsによると、攻撃者はプライバシーウォレット「Wasabi Wallet」を使用して資金をロンダリングすることに成功しました。
