TL;DR の内訳
• ヒドラはモスクワとドイツから活動することになる。
• OFAC は、規制に従わないすべての取引所の調査を継続します。
外国ファンドの監視機関（OFAC）は、仮想通貨取引所、Garantex、およびHydra Darknet取引プラットフォームに罰則を科した。 報道によると、両仮想通貨企業はここ数カ月間に行われたサイバー犯罪、ダークウェブ、仮想通貨詐欺に関与していると伝えられている。
「The Volkox」法律事務所のパートナーの一人、Matt Stankiewicz 氏は、これらの制裁を効果的にするために OFAC を喜んで支援します。 4月初旬、当局はHydraでの活動を調査し、その市場がランサムウェア、ダークネット、その他の違法な手段によるサイバー攻撃を支援していると結論づけた。
OFAC、ロシアの仮想通貨企業2社に罰則
米国の最高位のサイバー犯罪監視機関であるOFACは、その職員が仮想通貨市場に関連した最新の出来事を調査しなければならないという困難な日々を送っている。 ロシアの暗号通貨企業2社の犯罪化は、ChatexおよびSuex取引所との提携が確認された後に完了した。
同庁はまた、調査対象となる約100のロシアの仮想通貨ウォレットを保有していることも明らかにした。 Bitcoin、USDT、およびEthereumでの操作を提供します。
同庁の発表後、イエレン・ジャネット財務長官は、刑事免責特権によりほとんどのサイバー攻撃はロシアから来ていると述べた。 イエレン氏自身も、こうした政策がより常態化しつつあることを承知しており、この問題は国が懸念すべき問題であると告白している。
Garantexの訴訟は仮想通貨市場の人気にダメージを与える
OFAC機関は、不正行為が確認された後、Garantex事件は無力化されたことを明らかにした。 代理人らによると、暗号通貨プラットフォームはモスクワ、サンクトペテルブルク、そしておそらくロシア領土内の他の都市からも運営されていたという。 仮想通貨プラットフォームはマネーロンダリングやテロへの資金援助に関与しているとされている。
仮想通貨市場がここ数カ月で最高の人気レベルに達したことを受け、規制当局は違法取引所の閉鎖に取り組む必要に迫られた。 米国の規制当局の見解は、仮想通貨プラットフォームが同地域で運営するためには、透明性のある運営やKYCスキームなどのガイドラインに従う必要があるというものだ。
サイバー犯罪、ルールに従わない仮想通貨プラットフォームを常に取り締まっています これらに従わない場合、Hydra 社の場合と同様に、ドメインが閉鎖または見直される可能性があります。 詳細は、この暗号通貨会社がロシアとドイツから違法に活動していることを示しており、立法機関はすでにそのことを認識している。 同社はすでに暗号資産約2,500万ドル相当の詐欺行為に関与しているとされている。
