ビットフィネックスとテザーのスキャンダルは、ニューヨーク州司法長官（NYAG）が、物議を醸している2社が主張よりもずっと早くからニューヨークの顧客と取引を行っていたと宣言したことにより、さらなる展開を迎える。
ちょっとした事件の経緯
2019年4月、NYAGはビットフィネックスがテザーからの非倫理的な買収手段により8億5,000万ドル（8億5,000万ドル）以上の損失を隠蔽した疑いで告発した。
翌月、問題のある仮想通貨企業2社はニューヨーク最高裁判所で弁護し、訴訟の却下を求める申し立てを行った。 ニューヨーク州には消費者が一人もおらず、この訴訟は直ちに却下されなければならないという主張に基づいて、NYAGは7月8日までに対応策を講じる必要があった。
申し立てに対するNYAGの対応
2人にとって残念なことに、NYAGは現在、ニューヨーク最高裁判所に再確認の申し立てを提出し、申し立ての破棄を求めている。 NYAGは、28点の展示品の中で、主張を完全に無視して次のように述べた。
「OAGの調査でこれまでに収集された事実を大まかに調査しただけでも、dentは調査中の事項に関してニューヨークと広範かつ一貫した接触を持っていることが示されている。」
展示品と両社に対して収集された一連の証拠は、両社が2018年12月にはニューヨークの顧客とやり取りしていたことを証明している。この主張は、当時の広範な顧客ログインシートによって裏付けられている。
、2018年10月にビットフィネックスと元ヘッジファンドマネジャーのマイケル・ノボグラッツ氏との間で後者を顧客として登録するためのコミュニケーション文書を提供し、対応をさらに進めた
最後の打撃となったのは、NYAGが同時期に顧客とテザー間の資産取引に使用されていたビットフィネックスのニューヨーク銀行口座の詳細を作成したことだった。
NYAG からの最新の提出書類を考慮すると、さらに衝撃的な事実が明らかになることが予想されるかどうかはまだわかりません。
