地元情報筋によると、ブルガリアの首席検察官代理人シイカ・ミレバ氏は、仮想通貨融資会社ネクソに対する捜査が政治的理由で行われていると異議を唱えた この発言は、この調査が当社による政治献金に関連しているとの主張に反応して行われた。
ミレバさんによると、
「検察官が誰かの経済的利益に影響を与える可能性のある捜査を開始した場合、機関を攻撃するのは国技となっている。」
同社の事務所は立ち入り検査を。 この作戦は、大規模なマネーロンダリングネットワークとロシアに対する国際制裁の違反に焦点を当てていた。
Nexo が訴訟を起こすと脅迫しているとの申し立て
Nexo のオフィスが襲撃されてから 48 時間以内に、マネーロンダリング、脱税、コンピューター詐欺、不正銀行取引の罪で4 人が起訴され 2人は総額約55万ドルの保釈金を払って釈放された。
他の2名は国際指名手配されているが、ブルガリアではtracされていない。 これらの人物が仮想通貨会社と何らかのつながりを持っていたかどうかは不明だ。
ミレバ氏によると、 Nexo の取引総額は 5 年間で 940 億ドルに達しました。 報道官は、当局が2018年初め以来、多くの国で活動している組織的犯罪組織を捜査していると述べた。
訴訟を起こす用意があると述べた。 同社は政府の戦略を「最初に攻撃し、後で質問する」と表現した。
同社は、捜査官が何時間も捜査令状を提出せず、捜査官がNexoスタッフに自己紹介をしなかったと主張している。
ユーザーは、Nexo が運営する投資プラットフォームで仮想通貨を賭けたり、お金を借りたりすることができます。 同社はブルガリアにオフィスを構えているものの、規制上の問題がある可能性があるため、ブルガリア在住者にはサービスを提供していない。 同社は 2018 年に設立され、スイス、ブルガリア、英国に拠点を置いています。
米国当局との透明性のある規制協力が欠如しているため、Nexo は 2022 年 12 月に米国での活動を段階的に廃止すると発表しました。
