規制当局が同社オフィスを強制捜査したとの新たな報道により、苦境に立たされた取引所Nexoは厳しい状況を迎えている。 スタンダールが入手した詳細情報によると、ブルガリアの両替所を捜索するチームには、数人の検察官、代理人、その他の金融規制当局からなる捜索チームも含まれていた。 公表された詳細によると、この強制捜査は取引の実施に関する進行中の調査の一環だった。
規制当局がブルガリアのオフィスを強制捜査
同社に対する捜査は、対ロシア制裁違反を巡り数カ月前に開始されたと伝えられている。 同社は大規模なマネーロンダリング活動を行っている疑いも持たれている。 いくつかのニュースソースは、Nexo が進行中の捜査における最大の容疑者の 1 人であると主張した。
報告書はまた、この交流には同国政府で積極的に奉仕している数人のメンバーとつながりがあるとも述べた。 メンバーの中には、元国会議員のアントニ・トレンチェフ氏や元首相の娘リディア・シュレバ氏などが含まれる。
Nexo、襲撃に対する不安を和らげる
Nexoはまた、この問題に取り組み、潜在的な責任を免除するという声明を発表した。 同社はツイッターで、ユーザーに対し、このニュースを心配する必要はなく、状況を把握しているため落ち着いて行動するよう呼びかけた。 同社は、隠すことは何もなく、常にいくつかのマネーロンダリング対策手順を厳格に執行してきたことを認めた。 また、厳格な KYC を実施するためにいくつかのテクノロジーが導入されています。 Nexoは、規制当局が最初に行動し、後で尋問に招待することを決定したため、今日早くに行動を起こしたと述べた。
同取引所は、違法行為には一切手を出しておらず、白紙の状態を確実にするために何らかの事業を開始する必要があったと指摘した。 暗号で事業を展開しており、ユーザーがそのプラットフォーム上のいくつかのデジタル資産に投資できるようにしています。 また、ユーザーは、預けられたデジタル資産に対してステーキングおよび借入機能を使用することもできます。 この取引所は昨年、カリフォルニア州の規制当局が取引所が提供していたサービスの種類を理由に停止命令を提出した後、米国で初めて標的となった。 全国の規制当局や関係者と数回協議した後、同社は事業を閉鎖し海外に移転することを決定した。
