ニュース

  • SEC訴訟の判事が交代

    暗号資産市場が堅調に推移する中、SECによるコインベースに対する訴訟で判事が交代
    2023年6月17日 規制
  • Binance と米国SECが合意に至った

    Binance と米国SEC、連邦判事の承認待ちで合意
    2023年6月17日 ニュース
  • Google バード

    ChatGPT ユーザーが Bard に移行するには 5 つの理由が十分でしょうか?
    2023年6月17日 テクノロジー
  • 米国地方裁判所はテザーとビットフィネックスに対する集団訴訟を棄却した

    マンゴーマーケットの数百万ドル規模の詐欺に関与したとされる仮想通貨トレーダーの裁判日が決定
    2023年6月17日 ニュース

  • ZachXBTの「暴露」が名誉毀損と共謀罪で訴訟に発展
    2023年6月16日 ニュース
  • ジャック・ドーシーとブリンク

    ブリンクは、 Bitcoin 開発者を支援するジャック・ドーシーの「スタート・スモール」イニシアチブから500万ドルの寄付を受けた。
    2023年6月16日 ニュース
  • 最新ニュースと白熱した議論

    チューニングして

    リアルタイムで最も影響力のある仮想通貨に関する洞察
  • イングランド銀行、プロジェクト・ロザリンドの調査に基づきデジタルポンド導入の道筋を明らかに

    イングランド銀行、プロジェクト・ロザリンドの調査に基づきデジタルポンド導入の道筋を明らかに
    2023年6月16日 ニュース
  • マクロン

    EU、テスラCEOマスク氏にギガファクトリー建設を提案、AIはどのように接続されるのか？
    2023年6月16日 テクノロジー

  • MetaのAIボイスボックスについて知っておくべきことすべて
    2023年6月16日 ニュース
  • テキサス州の規制当局

    テキサス州の規制当局が融資会社アブラを詐欺で告発
    2023年6月16日 ニュース

  • アーサー・ヘイズの最新ブログ投稿からの主なポイント
    2023年6月16日 ニュース
  • ジャネット・イエレン氏、疑念を払拭しドルの不可欠性を称賛

    ジャネット・イエレン氏、疑念を払拭しドルの不可欠性を称賛
    2023年6月16日 ニュース
  • ベネズエラはペトロの清算を準備中

    ベネズエラ、国営仮想通貨ペトロを清算へ
    2023年6月16日 ニュース
  • メルセデス・ベンツ

    メルセデス・ベンツがChatGPTを自社の車両に統合
    2023年6月16日 ニュース
  • ベストコイン'26
    トン
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    ビットコイン
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    誇大宣伝
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  • フランスのマクロン大統領、南アフリカで開催されるBRICS首脳会議への出席を希望と報道

    エマニュエル・マクロン大統領、南アフリカで開催されるBRICS首脳会議への参加を目指す
    2023年6月16日 ニュース
  • AIとメディア企業がニュースコンテンツに関する画期的な契約を交渉

    メディア企業がAI企業と会い、このことについて話し合う
    2023年6月16日 ニュース

  • 米判事がテラトークンのセキュリティ上の地位を検討
    2023年6月16日 ニュース
  • プロメテウム

    プロメテウムについて知っておくべきことすべて
    2023年6月16日 ニュース
  • ド・クォン

    独占：ド・クォン氏は依然として手錠をかけられており、最長6ヶ月の禁錮刑に処される可能性がある
    2023年6月16日 ニュース
  • 規制の不確実性により、Bakktは Solana、Polygon、 Cardano 上場を廃止した。

    規制の不確実性により、Bakktは Solana、Polygon、 Cardano 上場を廃止した。
    2023年6月16日 規制
  • テザー

    テザーはUSDT準備金を裏付ける中国証券に関する報道に反応
    2023年6月16日 ニュース
  • 世界有数の暗号資産取引所である Binanceのフランス支店は、パリの専門地域間管轄権の指揮の下、金融司法調査局による予備調査を受けている。2022年2月に開始されたこの調査は、違法な顧客勧誘と加重マネーロンダリングの疑惑に焦点を当てている。これらの疑惑は、Binanceのフランスの金融規制遵守に関する懸念を引き起こしている。この調査は、 Binanceが「顧客確認（KYC）」と呼ばれる手続きに関する義務を履行していないことを特に標的としている。KYC手続きでは、金融サービス企業は、プラットフォームがマネーロンダリングに利用されるのを防ぐために必要なチェックを実施することが義務付けられている。Binance Binance これらの義務を怠り、プラットフォームを通じて違法な金融活動を可能とした可能性があると疑われている。フランス当局は、暗号資産業界におけるマネーロンダリングと金融犯罪対策への取り組みを強化している。Binanceによる違法な顧客勧誘疑惑に関する調査は Binance業界の規制要件遵守に関する懸念の高まりを反映している。当局は、 BinanceのKYC手順の遵守状況を精査することで、プラットフォームのマネーロンダリング対策への準拠を確保し、投資家を保護することを目指している。 小見出し2：悪質なマネーロンダリングの疑い 違法な顧客勧誘の申し立てに加えて、 Binance 悪質なマネーロンダリングの疑いにも直面している。捜査は、利益を生み出した犯罪の加害者によるマネーロンダリング行為に焦点を当てている。捜査のこの側面は、米国証券取引委員会（SEC）が Binanceに対する最近の訴訟で行った一部の申し立てと一致している。 SECは2022年6月5日に Binance 証券法を回避したとして告発した。この申し立ては、 Binance アメリカの顧客に違法にサービスを提供したことを示唆している。SECは、2021年8月まで Binance すべての顧客にKYC文書の記入を求めていなかったと指摘した。厳格なKYC手続きの欠如は、プラットフォームがマネーロンダリングなどの違法行為に悪用される可能性に対する懸念を引き起こしました。加重マネーロンダリングの疑いは、暗号資産業界における強力な規制措置の重要性をさらに強調しています。世界中の規制当局は、違法な金融活動を防止するため、マネー Binanceリング対策の遵守確保にますます重点を置いています。Binanceにおける加重マネーロンダリング疑惑に関する調査は、金融システムの健全性を守り、投資家を保護するための継続的な取り組みを改めて示すものです。.

    フランス当局は Binance に対し、違法行為とマネーロンダリングの疑いで予備捜査を開始した。
    2023年6月16日 規制