マネーロンダリング：中国、違法な仮想通貨取引で1,000人以上を逮捕

TL;DRの内訳

・中国は仮想通貨と資金洗浄に対する取り締まりを強化している。
・内モンゴル自治区は仮想通貨のマイニングを禁止している。

中国政府当局は、マネーロンダリング防止のため、仮想通貨マイニングへの監視を強化している。これまでに、中国は仮想通貨を使った詐欺行為に関与した1,100人を逮捕している。中国の治安当局は、こうした違法行為が頻発していると主張している。

中国国内の巨大 Bitcoin マイニングリグは、世界の仮想通貨取引のほぼ80%を占めています。こうした高い仮想通貨マイニング率は、政府が分散型取引を禁止しているにもかかわらず発生しています。中国当局は数週間にわたり、企業による仮想通貨を決済手段としての使用を禁止しています。

中国はマネーロンダリングに暗号通貨が利用されることに反対している

マネーロンダリングはどの資産クラスでも起こり得ますが、暗号資産は匿名取引であることから重要性を増しています。暗号資産取引は匿名であり、ウォレットと送金したい金額を入力するだけで済みます。この匿名取引の容易さが、違法なビジネスを市場にtracする要因となっており、中国はこの問題に苦慮しています。

中国当局は、マネーロンダリングを目的とした違法事業における暗号資産の利用を防止するため、厳格な措置を講じています。中国警察は、マネーロンダリングに関与した1,000人以上のグループを逮捕しました。中国公安大臣は声明を発表し、これらの詐欺的な事業について国民に警告を発しました。

暗号通貨マネーロンダリングネットワーク

これらの人物によるマネーロンダリングの手口は巧妙で、仮想通貨市場が絡んでいました。彼らは、不正に得た収入を仮想通貨に交換したい顧客に利息を請求していました。国の公安大臣は、犯罪者が仮想通貨をどのように購入したかについて説明しませんでした。

マネーロンダリングに関与した金額は不明ですが、犯罪者は長年にわたり暗号資産取引に関与してきました。2019年、中国政府は暗号資産取引を禁止しましたが、この措置を緩和する予定はありません。むしろ、当局は暗号資産市場に対する措置をさらに強化する予定です。

4月、 内モンゴル自治 、エネルギー消費量が多いことを理由に、仮想通貨マイニングを禁止し、閉鎖しました。 Bitcoin マイニングは大量のエネルギーを消費し、数週間前にインドで発生したような災害を引き起こす可能性があります。内モンゴル自治区は、ブロックチェーンを完成させるために必要な計算能力の8%を担っていました。

青海省も禁止することで bitcoin 。北西部地域に関する政府公認のデータは存在しないものの、マイニングは事業全体の3%以上を占めている可能性がある。マイニングを、仮想通貨市場 に対して対策を講じてきた

中国は現在、仮想通貨に対する厳しい取り締まりを実施しており、ソーシャルネットワークを通じた投機行為さえも禁止しています。中国政府が好意的に受け止めていないと思われるこうした分散型ビジネスで、多くの者が有罪判決を受けています。