韓国の検察は Binance に対し、ド・クォン氏の韓国当局は、 現在破綻した仮想通貨発行会社テラフォームラボの創設者ド・阻止する措置
検察当局は、世界最大の取引所 Binanceに対し、不名誉な仮想通貨界の大物が所有する仮想通貨資産の引き出しを一切阻止するよう要請した。.
この動きは、詐欺疑惑の中で破綻したテラフォーム・ラボに対する継続中の捜査の一環である。検察は、9人の幹部が同社から総額4145億ウォン（3億1500万ドル）の利益を得ており、クォン氏の関与だけで6900万ドルに上ると推定している。.
クォンのテラ詐欺への関与
韓国の検察は、テラフォームラボの共同創業者ド・クォン氏とその関係者に関連する4145億ウォン（3億1420万ドル）相当の違法資産をdentした。.
クォン氏は、テラとルナの仮想通貨を使って投資家を騙し、巨額の資金を蓄えたとして告発されています。クォン氏と他のテラ幹部は、テラのエコシステムの崩壊につながる詐欺行為に関与したとされています。.
米証券取引委員会によるテラ崩壊に関する初期調査で、クォン氏が崩壊後にテラからほぼ1億ドル相当の Bitcoin を流出させたことが明らかになった。.
SECによる元Terraform Labsのインタビューに基づく別の報告書では、Kwon氏がTerraエコシステムの崩壊前に毎月8,000万ドルを流用していたことが明らかになった。.
クォン氏の暗号資産保有と資産凍結手続き
クォン氏は数百万ドルを蓄えたと伝えられているが、彼に関連する資産はどれも回収できず、韓国当局の管轄下にもない。.
これは主に、現在逮捕されている元CEOが、実物資産に投資するのではなく、海外の暗号通貨取引所を利用して違法資金のほとんどを Bitcoin に変換したためだ。.
検察は、Terra事件で不正に流出した資金の一部を回収するため、Terraform Labs幹部に関連する資産の tracを積極的に進めています。資産凍結手続きは、犯罪収益の回収に向けた第一歩です。.
検察は、元共同代表のシン・ヒョンソン氏らが所有していたソウル市内のマンションだけでなく、京畿道華城市と加平市、忠清南道泰安市の土地、そして彼らが運転していた外車などにも差し押さえを申請した。裁判中に売却や窃盗を行うことを防ぐためだ。.
しかし、ドヒョンの場合は事情が異なっていた。数百億もの犯罪収益を稼いだにもかかわらず、回収・保全可能なクォン氏の財産は「0」ドルと見積もられていたのだ。.
クォン氏は資産の大部分を Bitcoin に変えて海外の暗号資産取引所に移したとみられる。.
Binance 検察との協力を確認
Binance 検察当局に協力し、必要な支援を提供していることを確認しました。「韓国の法執行機関に要請された支援を提供しました。現在進行中の法執行機関の捜査についてはコメントできませんので、さらなるコメントについては検察当局にお問い合わせください。」
韓国国籍のクォン氏は先月、偽造書類を所持して渡航しようとしたとしてモンテネグロで逮捕された。韓国と米国は両国からクォン氏の身柄引き渡しを要請しており、両国で刑事訴追されている。.
検察は、テラから得たtron的利益を回収するため、国内の財産を徹底的に tracている。検察側の推定による刑事収益は総額3億1400万ドルに上る。.
