TL; DR の内訳
- IRS の報告書によると、捜査の 93% にはデジタル資産が関係しています。
- 暗号犯罪は昨年大幅に増加しました。
- IRSレポートの内訳
暗号通貨セクターの規制は、世界中の政府が長年にわたり取り組み続けている主要な側面です。 これは、業界が利益を上げているにもかかわらず、一部の団体が依然として違法行為を行っているためです。 この点を裏付けるために、アメリカ合衆国内国歳入庁が発表した最近の報告書は、アメリカ全土の暗号通貨に関する虫の缶を開けました。 IRSの報告書では、現在進行中の犯罪捜査のほとんどに共通する要素が1つある、それが暗号通貨であると述べている。
これを大局的に考えると、IRS は、規制当局が実施している犯罪捜査に何らかの暗号通貨が関係していると主張しています。 報告書によると、規制当局の調査中に押収されたデジタル資産の総額は35億ドルに上る。 IRS の犯罪捜査部門は、金融クルーズ問題に取り組むために舞台裏で精力的に取り組んできました。 この目的を達成するための最近のプログラムの一部がサイバー犯罪部門です。 この部隊は、サイバー犯罪の大幅な増加を背景に創設されました。
報告書は、問題の犯罪者が常に違法行為を実行する方法を模索しており、その結果暗号通貨に目を向けていることを明確に指摘している。 その言葉通り、デジタル資産は過去数か月間何らかの犯罪に関与しています。 典型的な例としては、過激派が自らの活動を探るためにデジタル資産を使用していることや、米国の選挙結果を自分たちに有利に動かすために暗号通貨を使用しているロシア情報機関の問題などが挙げられます。 これらとは別に、スウェーデンで行方不明者に関する報告があり、規制当局はいくつかのプライバシーコインを解読して謎を解決しようとしています。
IRSレポートの内訳
IRS の報告書には、犯罪情報局が違法行為に使用されたと考えられるデジタル資産を押収したという注目すべき出来事がいくつか記載されています。 1つ目は、Bitcoinを使用してダークウェブ上で洗浄された資金を運んだと言われているロシア出身のロマン・スターリンゴフの逮捕でした。 スターリンゴフの事業であるBitcoinコインフォグは 2011 年から実行され、Bitcoin使用して 3 億 3,500 万ドル以上のcashを調達しました。
IRSの報告書によると、スターリンゴフから回収された金の大部分は、麻薬密売、ハッキング、その他の違法行為を含むいくつかの犯罪からの収益であったという。 IRSの報告書によると、もう1人の逮捕者は、マネーロンダリング、電信詐欺、証券詐欺を犯したロジャー・ニルス・ジョーンズ・カールソンである。 スターリンゴフと同様に、カールソンの手術は2011年に始まり、タイで工作員に逮捕されるまで2019年まで続いた。 カールソンには懲役15年の判決が言い渡された。 ブルームバーグの報道によると、IRSは仮想通貨に関わる金融犯罪に関して、その姿勢を緩めるつもりはないと述べた。
CI部門、規制当局は2022会計年度に入る準備をしている間も資産の差し押さえを続けるだろう。 米国で可決された新たなインフラ法案に対して、依然として異論が続いている。 1兆2000億ドル相当の法案では、仮想通貨マイナーやノード運営者に対し、その活動を規制当局に報告することが義務付けられる。
