ここ数年、ICO は主に IEO やその他の資金調達方法に取って代わられてきましたが、この方法で資金を調達するプロジェクトは依然として数多くあります。 投資家の関心が高く、しっかりした規制がないため、ICO はあらゆる種類の詐欺師のハニーポットとして機能します。
Trac eが発表したレポートによると、今年の大規模な暗号通貨の盗難、ハッキング、詐欺の被害額はすでに4億3,200万ドルに達しており、そのうちDeFi関連のハッキングが総額の60％以上を占めていることが明らかになりました。 DeFiBitcoin、Ethereum、またはその他のブロックチェーンに基づく ICOに投資することで、投資家は将来莫大な報酬を得ることを期待して高いリスクを負います。
Cipher Trac e ： DeFiハッキング件数はすでに前年を上回っている
別の報告書には、仮想通貨投資家が過去 2 四半期に経験した損失の急増に関する恐ろしい統計が示されています。
連邦取引委員会：仮想通貨投資家の損失は過去数カ月で放物線状に増加している
この記事では、2020年に発生した最大のICO詐欺を振り返り、それらを回避する方法についていくつかのアドバイスを提供します。
最大の ICO 詐欺
ICO 詐欺キャンペーンでは、dentの資格を持つ架空の経営者をでっち上げ、有名人との架空のパートナーシップを考案することがよくあります。
マイアミに本拠を置く仮想通貨会社セントラテックが、マスターカード、ビザ、バンコープをパートナーに指名したのはまさにそれだ。 同社はまた、送金のための偽のライセンスを廃止していた。 これらすべての主張の後、同社は被害者から数百万ドルtracすることに成功しました。 最初に創設者らは 1,500 万ドルを騙し取り、その後その金額は 6,000 万ドルを超えました。 現在、共同創設者のロバート・ジョセフ・ファルカス氏は刑務所に収監されている。
Pincoin と iFan は依然として ICO 詐欺の中で最大の ICO 暗号プロジェクトです。 ベトナムの仮想通貨会社Modern Techは、トークンに投資する人々に一定の収入を約束して6億6,000万米ドルを調達することに成功した。 ブロックチェーン詐欺スキームの中で、出口詐欺が最も蔓延しています。 今回の事件でもこの不正行為が利用された。
悪名高い最大の詐欺会社のリストには、2015 年から 2018 年の間に信頼できる投資家から 1,500 万米ドルから 20 万米ドルを騙し取った Plexcoin、Bitcard、Opair and Ebitz、Benebit、Bitconnect、Confido、Ponzicoin などが含まれています。
視聴者をだますもう 1 つの一般的な方法は、有名人になりすますことです。 したがって、 AI 指向の機関である Bolster が実施した調査では、そのようなすべての詐欺の約 90% がイーロン マスクの名前で行われたと主張しています。 他の有名人には、ジョン・マカフィー、ビル・ゲイツ、前澤友作などがいます。
最後に、2020 年の悲しい物語は、人気のテクノロジー ニュース ポータルである Zdnet がまとめた事件の長いリストによって締めくくることdentできます。 重大な損失を被った大手企業の中には、Poloniex、Helix、AT&T、Kucoin、GoDaddy などが含まれます。
2020 年のブロックチェーンハッカーによる攻撃
しかし、投資家の資産損失の原因はICO詐欺だけではありません。 2017 年に調達された 50 億ドル以上のうち、ICO は不正行為により資金の 7 ～ 10% を失いました。 2020 年のこの数字は低下していますが、それでも印象的です。 Atlas VPN チームによると、122 件のハッカーによる攻撃で約 38 億ドルが盗まれました。
2017年、ウォレットコードのバグによりEthereumハッキングが可能となり、3,000万米ドルのイーサが盗まれました。 2020年になっても、EthereumDAppsは依然としてブロックチェーンハッキングの中で最も魅力的です。 ETH DApps に対する暗号攻撃の成功数は 2020 年に 47 件に達し、この記事の執筆時点では合計 122 件となっています。
Atlas VPN れた金額はdefi
ICO が詐欺である兆候
ICO が詐欺であることをどのように判断できますか? 詐欺プロジェクトの隠れた兆候となることが多い次の機能に注意してください。
- ホワイトペーパーがないか、非常に弱いです。
- このウェブサイトは訪問者にチームについては伝えません。
- プロジェクトの目標が不明確で、ウェブサイトにロードマップがない
- ピラミッド構造を採用しています。
- 大量の事前採掘トークン。 チームのメンバーに配布されるトークンが多すぎます。
ICO詐欺を回避するには？
規制はまだ弱いですが、投資家としてできる唯一のことは警戒することです。 既存のEthereumリアムベースの詐欺をtracするのに役立つオープンソースのEthereum詐欺データベースがあるため、ユーザーはいつでもリソースにアクセスして、プロジェクトが ICO 詐欺リストに含まれているかどうかを確認できます。
trac監査会社BlockHuntersが支援するサービスであるTokenGuardの専門家は、次のことを直接確認することを推奨しています。
- チームメンバーの名前を公開しないプロジェクトは、直ちに疑惑を招くはずです。
- プロジェクトのアドバイザーたちの大声で自分を騙さないでください。 ほとんどの場合、それらはプロジェクトとその実装に実際の影響を与えません。
- 見知らぬ人から送られたEthereumウォレットアドレスは決して使用しないでください。 ICO 公式 Web サイトで提供される情報を使用してください。
- 専門家はICOのレビューを徹底的に研究することを推奨しています。 スマートtracの脆弱性はハッカーによって悪用されることが多いため、暗号通貨ハッキングの可能性を減らすために、評判の高い企業が実施するスマートtracの監査を確認する必要があります。
- Web アプリケーションが確実に保護され、スマートtracがエラーなく記述されていることを確認するには、Tokenguard などのサードパーティ組織の助けを借りて脆弱性の監査を実施する価値があります。
- おそらく仮想通貨 ICO や潜在的な投資家にとって最大の脅威となるフィッシング Web サイトに注意してください。 このような Web サイトは実際のプロジェクトのコピーを表しているため、ユーザーがどのサイトが公式でどれがそうでないかを判断することが困難になります。
これらの簡単なセキュリティ慣行に従い、資金を誰に預けるかを常に 2 回確認してください。
