ブロックチェーン空間の人気と関連性は高まり続けています。 これは現在、世界金融の正真正銘の分野であり、「暗号通貨」や「 DeFi 」などの用語が世界的なニュースネットワークの主流のトピックになっています。
最も象徴的なニックネームの 1 つである「金融の西部」が付けられました。 西部の開拓地との類似点があるためです。 これらの地域は、規制が不十分で、騒々しい行為が何の影響も及ぼさないことと同義であり、特徴的な苛烈なvibeと白昼の銃撃戦を伴っていました。
classicにはなりますが記事の執筆時点で、ユーザーの資金が1 兆ドルを超えるさまざまなスマート コントラクト、ウォレット、取引所などに保管されている金融システムにとっては理想的ではありませんtrac
暗号通貨業界は常に刺激的であり、何百もの暗号通貨ニュースプラットフォームをビジネスに維持する魅力的な記事を大量に生み出し続けています。 ただし、必ずしも良いニュースであるとは限りません。特に、悪いニュースの方がより多くの読者を惹きつけ、より読みやすくなります。
連邦取引委員会 (FTC)によると、2021 年に 46,000 人以上が仮想通貨で 10 億ドルを超える損失を報告しました DeFiを介して流れる資金の量を考慮すると、実際の統計は報告されている数字の2倍以上になる可能性があります。
現状が持続不可能であることを理解するのに天才は必要ありません。 ユーザーは、顔の見えない詐欺師や、場合によっては、ひどい風邪のようにうろうろし、最終的に姿を消すときに不快な傷を残す銀色の創業者に、苦労して稼いだ資金を流し続けることはできません。
暗号通貨分野での詐欺との戦い
DeFiにおける詐欺は、敷物引きからインサイダー取引、違法行為への支払い、投資家の資金の浪費、ハッキングなどに至るまで多岐にわたり、DeFi 分野で最も大きな見出しの 1 つとなっDeFiいます。 ユーザーはさまざまな方法で被害を受ける可能性があり、多くの場合、これらの被害者には救いの手が無いように感じられます。
dentし、プロジェクトや関係者に関する危険信号への注意を喚起することに取り組んでいます 数例を挙げる On Yavin Zach 、 Sisyphus 、 Gabagoolのような自称 Twitter の探偵など、すぐに名前が思い浮かびます
ほとんどの名前がシーンに登場したのは最近のことですが、 は初期の頃から活動を続けてきたOG でLATokenの敵対者としての役割に対する彼の献身的な Exchange プロジェクトが詐欺行為を。
LAToken は最初からいくつかの危険信号を示しました。
- 故意または過失で疑わしいプロジェクトをリストすること。 その好例として、プロジェクトの創設者、主任デザイナー、CTO、CEO、チームメンバーとしてイーロン・マスク氏の名前が挙げられている場合、情報を検証することが真剣なやりとりの標準となるはずです。 LATokenは主張していないが、特にイーロンとスペースXのIEOへの関与を誤って伝えるための策略であることが判明したため、詳細を検証しないのは信じられないほどプロフェッショナルではない。
- 偽の取引と準備高の統計。 おそらくどの取引所も数字を水増しする罪を犯しているが、LAToken はそれを新たな高みに引き上げている。
- 驚くほど低い出品要件、唯一の明白な障壁は法外に高価な出品手数料
- この取引所は、約束を履行していない。
LATOKEN の詐欺行為に対する On の活動は、ICOBench が彼のレーダーに現れたときにスピンオフとなりました。 ICOBench はいかなるレベルの精査にも十分に耐えられず、それ以来オフラインになってい。 このプラットフォームはプロジェクトとそのICOを検証する権威であるはずだった。 トップメンバーが疑わしいプロジェクトに 5 つ星の評価を与えるカルテルであることが判明しました
これは、詐欺との戦いに別の灯台を導入する自然な流れのように感じます – KEY 氏。 彼は多くの技術的およびブロックチェーンのトピックの専門家であり、一時的には廃止された ICOBench の認定専門家でした。 その経験により、彼はプラットフォームの任意のルール。
KEY氏によると、ICOBenchの品質管理措置は、刑事上の過失と詐欺計画への共犯の範囲のどこかにあったという。
暗号通貨分野での詐欺行為を発見し、阻止するリスクは信じられないほど高くなります。 1 つの怪しいプロジェクトが軌道に乗れば、それが一連の出来事を引き起こし、世界経済全体にrippleを広げる可能性があります。 この現実のシーケンスを例として考えてみましょう –
- ICOBench が明らかに疑わしい取引所 (LAToken) に最高の評価を与える
- LAToken は、新しく獲得したステータスを利用して、他のプロジェクトに自身を偽って伝えます (WeBuy)
- WeBuy は、アドバイザー (この場合は私) の推奨に反して、1 件のコンバージョンも得られなかった取り決めに対して法外な料金を支払います。
- LAToken は報奨金を請求し、次の被害者に移りますが、WeBuy プロジェクトは決して回復しません。
WeBuy の創設者は恥ずかしくて詐欺に遭ったことを公に認めることが。 したがって、その犯罪は決して「公式に報道」されることはない。 ただし、これらの詐欺は被害者のいない犯罪ではなく、そのリストは無限にあります。
私はこの分野で 10 年以上活動しており、おかしなビジネスを見つけたときに警告を発するために何百回も記録に残しています。 私の過去の出版物ざっと見てみると、私のこれまでの取り組みについての洞察が得られます。
この業界のOGは、SBFがスキャンダラスな為替メルトダウンを独占しているわけではないことを知っている。 マウントゴックスのハッキングアレクサンダー・ヴィニックと未確認の数の共犯者によって画策された、これまでで最も初期かつ最大の為替スキャンダルの1つでした
ロス・ウルブリヒト氏とジェームズ・ゾン氏も、闇のウェブサイト「シルクロード」での詐欺行為に別々に関与したとして、厳重な懲戒処分を受けた、アメリカ政府による当時の記録的なBitcoinコイン押収額）に相当する強盗を成功させた
Vinnik の廃止された BTC-e ウォレットの埋蔵量にあるBitcoinの一部が最近再アクティブ化されました。 約 10,000 BTC を含むウォレットが、少額の入金で複数の KYC が不十分なアカウントやウォレットに保有資産を分配することは、決して良い兆候ではありません。
実際、これは暗号通貨詐欺の本に載っている最も古い手口です。 これは、Vinnik のような第一世代の暗号通貨詐欺師が発明したものです。 ヴィニクは現在刑務所に収監されているため、最近の出来事が彼の名前のない共犯者たちと何らかの形で関係していると考えるのは正しいかもしれない。
まだ詳しいことはわかっていませんが、今後の展開に注目していきたいと思います。 疑わしい性質を持つ別の取引所HitBTCに属していることにも言及します。
HitBTC の内部を見るとすぐに明らかになる他の危険信号をいくつか見てみましょう。
- 匿名チーム
- 虚偽の事業登録内容
- 不審なリスティングオファーと裏工作
- 資金を引き出すことができないなどの顧客からの絶え間ない苦情。
複数の情報源からのこのレポートによると、HitBTC スレッドを引っ張り続けると、HitBTC の創設者とされるアンドレイ・サブチェンコを見つけることができます。彼も KuCoin と非常に密接な関係にあります。
10年近く眠っていたウォレットからの少量のBTCの動きをChainaracyがのは非常に興味深いことです3 年以上にわたり、 目前で発生したすべての強盗を目撃することはありませんでした
これはチェイナリシスに対するtron主張ではありませんが、特にこの分野で偶然の一致がほとんどないことを知っている場合には、褒め言葉でもありません。
不正行為防止の限界
医療従事者の間でよく言われることわざは、「1 オンスの予防は 1 ポンドの治療に匹敵する」です。
残念ながら、特に規制や匿名性の欠如によりDeFi違法行為の絶好の場となっているため、解決策は「詐欺に遭わないようにする」よりも複雑です。 幸いなことに、同じ公開台帳システムにより、関係する国民が資金の動きを監視し、不正行為が発生した場合にそれを検出することも容易になります。
不正な状況が明らかになる前に人々が発見するとき、それは通常、告発者に対する懸念を抱いた市民の言葉です。 残念ながら、立証責任は通常、告発者にあり、通常、告発者のリソースは限られています。
個人投資家やアマチュア探偵は、詐欺の検出と防止のための最も洗練されたツールにアクセスできません。 また、投資家の資金が潤沢なDeFiプロトコル、特に出費に制約がないDeFiプロトコルと真っ向から対決するだけの財務力も持っていない。
たとえ引用が正当なものであっても、プロジェクトに対する懸念を引き起こす素材の信用を失墜させたり、削除したりするのにそれほど時間はかかりません。 選択肢は、騒音をかき消すためにインフルエンサーに宣伝費を支払うこと、告発者に対して訴訟を起こすこと、さらにはウェブサイトから素材を削除することまで多岐にわたる。
この構造の不完全性により、他のDeFiユーザーが手の込んだ詐欺に引っかかるのを防ぐことが困難になります。 そもそも詐欺を発見する動機がそれほどあるわけではありません。 まれにスポンサーや寄付を受け取る場合を除いて、ほとんどの費用とリソースは自費で賄われます。
規制の空白により、犯罪者に正義を与えることも困難になっています。 ほとんどの場合、最も悪質な詐欺や不正行為は、公の場での辱めや軽度の評判の低下で終わります。
まれなケースを除いて、オンチェーンで発生する多くの詐欺については、現実的な影響はほとんどありません。 その好例として、ド・クォン氏の最近の法的苦境がすぐに思い浮かぶが、これにも多くの酌量すべき事情があり、政治的な影響も考えられる。
、2021 年 10 月に仮想通貨界を震撼させたDeFiプロトコル – Indexed Finance の侵害のニュースです。1,600trac、ネットワークはハッカーとの交渉に頼らなければなりませんでした。発見は予想通り絶望的でした。
チームの悲観的な声明は、tracに対処することがいかに難しいかを強調しました。
西部開拓時代で安全を保つ
業界が規制を真剣に受け止めない限り、詐欺の検出、防止、修正においては恣意性が蔓延することになるでしょう。
その日が来るまで、私たちの希望は、長期にわたる不純な動機を持っているかもしれない自警団員たちの手に委ねられています。 40万ドル以上の投資家の資金を集めて自ら任命した不正防止仮想通貨監視機関であるウォー・オン・ラグズの失踪は、今日に至るまでclassic
ブロックチェーン業界で 10 年が経った今でも、詐欺との戦いは依然として厄介な状況であり、ブロックチェーン業界内だけでなく、業界外のすべての人々に影響を与えています。 今のところ、無私の詐欺ハンターが私たち全員が信じ、それに値するDeFiスペースのために善戦を続ける一方で、ユーザーは自分の安全に対する責任を維持する必要があります。
、暗号通貨スペースである西部で安全を保つためのガイドをここに
部屋の中の象
特定の日付はさまざまな理由で永遠に悪名を轟かせますが、2022 年 11 月 7 日もそのような日の 1 つです。 暗号通貨スペースに関係する他のすべての人たちと同様に、降伏のニュースを見たとき、私の世界は心の底から揺さぶられ、ド・グォンがまだ公共の敵ナンバーワンだった古き良き時代を懐かしむようになりました。
この次の部分が私の世界を揺るがしたのと同じようにあなたの世界を揺るがすためには、心の中で絵を描く必要があります。 新しい作品を書きたいときにいつもしているように、携帯電話を DND モードに切り替え、PC 上のすべてのソーシャル メディア通知をミュートしました。 私が仮想通貨分野における詐欺行為や登場人物の現状について書くために数時間外に出た間、報道機関はブロックチェーン分野でこれまでに記録された最大の金融違法行為のエピソードを報じた。
ドゥーディーショーから1か月あまりが経ちましたが、FTXメルトダウンの影響を完全に理解している人は誰もいません。 DeFiプロジェクト、ベンチャーキャピタル、政治家、有名人、アフリカのハイテク新興企業など、サム・バンクマン・フリードとその共犯者の連続する誤った決断の結果、流動性の問題に直面する人がますます増えている。
この記事で以前に強調したように、これらの不正行為は蔓延しており、めったに処罰されず、重大な損害が発生する前に証明するのが難しいため、これらの不正行為を把握し続けることはほぼ不可能です。 したがって、このケースでは、ブロックチェーン分野で同様に影響力のある人物（最大の暗号通貨取引所の創設者）がSBFとそのラケットリングを倒すのに必要だったのは当然である。
それ以外の人物であれば、FTX の豊富な資金とコミュニティに対抗することはできなかったでしょう。 私がこのようなことを言ったのは、人々がこれまでにSBFと彼の浪費癖について懸念を表明してきたが、あまり聴衆も影響も受けなかったからだ。
マーク・コホーデス氏は仮想通貨業界では無職であり、彼でさえSBFやFTXに手袋を置くことはできませんでした。 マークがSBFについての懸念を表明しているこのクリップは、CZが最終的にサムを迎えに来るまで1か月公開されていた。
したがって、私はCZとSBFの間の確執が暗号空間に大きな影響を与えずに終わってほしかったのですが、それはまたこの記事の要点を補強するものでもありました。 この分野では詐欺が多すぎるため、私たちはそれらを発見し、それに応じた措置を講じるためにさらに多くのことができるはずです。
今のところ、私たちは何度も再結集し、過去 10 年間私たちを悩ませてきた同じ問題によってもたらされたさらなる挫折から立ち直ろうと努力します。 しかし、何かが変わらない限り、いつか私たちはハンプティ・ダンプティのように、そして「すべての王の馬、すべての馬」を作るでしょう。 すべての王の部下」はもはやハンプティを再び一緒にすることはできません。
最後の言葉
「インターネットは決して忘れない」が、別の大規模強盗に備えて画像を白塗りしようとする不謹慎な登場人物を止めることはできないだろう。 SBFのキャンペーンが始まるまでに時間はかからず、複数の「ニュース」ネットワークが投資家が苦労して稼いだ資金で資金提供された壮大な遊覧船の背後にある黒幕に肯定的な光を当てた。
Do Kwon と Su Zhuもこの問題について放送時間を獲得しました。 冗談のつもりだったとしたら、見出しはわかりませんでした。 そして、彼らが画策した爆縮によって資金を失った人々も、それが面白いとは思わなかったに違いない。
