最近の情報筋によると、当局はFTXが実際に発生する前にその消滅について通知を受けていた。 先月のFTXの破産申請の数日前、共同最高経営責任者（CEO）のライアン・サラメ氏はバハマ当局に、創業者のサム・バンクマン・フリード氏が顧客の資金を彼の別の会社アラメダ・リサーチに送金するという詐欺行為を行った可能性があると通告した。
CZはSBFとFTXをダウンさせなかった
サラメ氏は水曜日、FTXの破産手続きに関連する提出書類の中で、バンクマン・フリード氏による「顧客資産の誤った取り扱いの可能性」を強調した。 ファイルに含まれていた書簡は11月9日付で、バハマ証券委員会（SCB）から警察長官に宛てられたものである。 FTXは11月11日に破産を申請した。
市場の大多数の憶測に反して、 Binanceの（CZ）ではなく、同社の最高幹部の一人だった。 水曜日の声明は、内部関係者がバンクマン・フリードに反抗したことを初めて公に認めたものである。
サラメ氏は、資金はアラメダ社の財務上の損失を相殺するためのものであり、この譲渡は顧客によって許可も承認もされていないと述べた。 さらに、同氏はSCBに対し、顧客資産をアラメダに移すために必要なアクセス権を持っているのは元FTX CEOのサム・バンクマン・フリード氏、FTX共同創設者のジシャオ・“ゲイリー”・ワン氏、エンジニアのニシャド・シン氏の3人だけであると通告した。
サラメ氏は、バンクマン・フリードとアラメダの幹部に対し、アラメダの資金と混同された顧客資金のおそらく不適切な管理は「通常のコーポレート・ガバナンス」に違反していると伝えたと述べた。
その後、SCBのエグゼクティブディレクターであるクリスティーナ・ロール氏は、その情報が「横領、窃盗、詐欺、またはその他の犯罪を構成する可能性がある」ため、バハマ王立警察の長官に連絡して調査を要請した。
翌日の11月11日、SCBはFDMの資産を凍結し、国内での会社の登録を停止し、バハマ最高裁判所は会社の資産を保護するために暫定清算人を任命した。 バンクマン・フリードと同様に、サラメは著名な政治献金者であり、共和党の大義に2,000万ドルを寄付した。
文書によると、サラメ氏はワシントンD.C.にいると推定されており、取引所崩壊以来公の場で発言していない。 11月7日、Binance共同創設者イー・ヘ氏が最後の公開ツイートでFTXトークンを売却した理由について説明したことに対し、同氏は「笑」と返信した。
FTXの崩壊は業界を不条理で汚す
FTXスキャンダルではSBF各社の資金の混合が重要な問題となっている。 追放され拘留された同社のCEOであるSBFは、故意に資金を混ぜ合わせたわけではないと述べた。 米国証券取引委員会（SEC）は、特別な信用枠を設定することでアラメダ・リサーチにFTXの顧客資産へのアクセスを与えたとして、SBFを詐欺容疑で起訴した。
FTX関連企業の別の元幹部もここ数週間で当局を支援したと言われている。 12月4日、米国検察庁から少し離れたニューヨークのコーヒーショップにいるアラメダCEOのキャロライン・エリソンを写したとされる写真が噂を煽った。
FTXの暴落を受けて、仮想通貨コミュニティは彼女が当局と協定を結んだのではないかと疑っている。 SBFはこれまでFTXとアラメダで起訴された唯一の人物であり、両社の関係者が法執行機関を支援しているという理論に正当性を与えている。
同氏は電信詐欺や証券詐欺に加え、マネーロンダリングや選挙資金提供罪でも告発されている。 文書によると、破産前のこの重要な時期に、SBFはロール氏やライアン・ピンダー司法長官を含む多くのバハマ当局と電子メールを交換していた。
バンクマン・フリード氏は11月9日夜にピンダー氏に送った電子メールの中で、以前のメッセージに対する「返答が遅れた」ことを謝罪した。 SBFは電子メールで次のように述べた。「忙しい一週間でしたが、それは私の責任です。 私自身とジョー (CC に登録) は、今後は対応していきます。」 父親のジョセフ・バンクマンのメールがコピーされていた。
バンクマン・フリード氏は同じメッセージの中で、FTXは「バハマのすべての顧客の資金を分離している」と付け加え、「バハマのすべての顧客が明日、すべての資産を完全に引き出すことができるよう、FTXでのすべてのバハマの顧客の出金を喜んでオープンしたい」と付け加えた。それらを完全に完全なものにするのです。」
数十億ドル相当の顧客資産が消失したと、FTXの新最高経営責任者ジョン・レイ3世が米国議会で証言した。 同氏は、資金の一部がアラメダに送られた可能性が高いと述べた。
さらに、デジタル資産管理会社ビットゴーの最高経営責任者（CEO）マイク・ベルシェ氏は、アラメダ・リサーチが11月11日のFTXの破産宣告前に3,000ラップBitcoin（wBTC）の償還を求めていたことを明らかにした。
DeFi が主催した12月14日のTwitterスペースイベントでdentBitcoin書き込みプロセスがどのように機能するかをよく知らないようだったため、同社が償還要求を拒否したことを認めた。 。
