仮想通貨取引所FTXは、内部の何者かがKYC顧客に賄賂を受け取り、資金引き出しを手助けしているとTwitterユーザーが主張しており、さらなる監視の対象となっている。 「Algotrading」という名前のユーザープロフィールは数日前に投稿され、8桁相当の資産を取引所に保管していると述べた。 これは、今年初めに大暴落が起こる前に、Terra Luna の下落をコールしたユーザーでもあります。
昨日、彼はた。 破産の準備を進めているため、米国でのすべての仮想通貨の出金を一時的に凍結しました。 しかし、ユーザー「Algotrading」は、プラットフォームから資金を引き出すのを手伝ってくれる人に10万ドルを提供しました。
そのユーザーは1時間後に再び投稿し、自分のアカウントはKYCされ、資金を正常に引き出すことができたと述べた。 ユーザーのウォレット履歴によると、プラットフォームからUSDTで200万ドル以上を引き出すことができました。 Etherscan の詳細によると、ツイートの直後にウォレットが取引所から複数ラウンドの USDT を受け取ったことが示されました。
FTX 内の誰かがユーザーの資金を引き出しています
複数の報告によると、一部の従業員がこの状況を利用して私腹を肥やし、ユーザーが取引所から資金を引き出すのを手伝っているという。 Etherscan の取引履歴は、明らかにバハマに拠点を置く内部アカウントがこれに関与していることを示しています。 同社の本社もバハマにあるため、この独自の特権を一部のユーザーに提供するために内部の従業員またはグループが裏で金を盗んでいる可能性が最も高いです。
NFTでNFTを販売することで内部残高送金ブロックを回避しているようです。 どうやら、内部の従業員はロックされた資金を使用してNFTを作成し、ユーザーはそれを全額残高で購入します。
この一連の出来事は、より広範な暗号通貨業界に大きな損害を与えています。 つい先週、ほとんどのティア1トークンがレジスタンスレベルを突破することができたため、仮想通貨市場は短期的な強気相場を見せていた。 しかし、FTXの話以来、市場はさらに暴落し、わずか数日で数十億ドルを失いました。
同取引所は、継続的な規制違反、承認なしにユーザー資金を投資したこと、従業員に暗号通貨への投資を強制したことなど、いくつかの疑惑 同社は現在、130の関連組織とともに第11章破産保護を正式に開始している。
