金融監督院（FSS）は、キムチプレミアムへの関与に関する韓国の銀行の活動を調査するよう規制当局に命じた 地元ニュース局の報道によると、いくつかの銀行が仲介役を務め、65億ドル以上の海外移転を支援したという。 報告書のさらなる詳細には、当該資金を移転した企業が以前にデジタル資産を扱っていたことが記載されている。
FSSが65億ドルの送金を発見
金融監督院が６月に巨額の海外送金を発見したことを受け、調査が必要と判断されたとされる。 調査の結果、海外に送金された資金のうち約65億ドルが複数の国の仮想通貨取引所から受け取られたことが判明した。
さらに詳細を明らかにすると、この地域の企業のほとんどが利益のためにキムチのプレミアムを利用していることも明らかになった。 キムチプレミアムは、デジタル資産の販売価格の差として説明されます。 韓国の取引所は海外の他の取引所とは異なる価格でデジタル資産を販売しているため、この差を利用して利益を得るユーザーもいます。 FSSは、プレミアムが資本の国外流出を促すとして、その危険性について常に話し合ってきた。
有罪企業は制裁を受けるリスクがある
一部のウェブサイトによると、キムチのプレミアムは現在約3％だが、ここ数カ月ではプレミアムが20％にまで上昇しているという。 国内の大手銀行の報告によると、預けられた資金のほとんどは複数の仮想通貨取引所から引き出され、その後、複数の大手企業の口座に送金されたという。 これらの活動により、こうした企業が自らの利益を得るために意図的にプレミアムを悪用していることが確認されました。
送金の一部はマネーロンダリングによる収益だったという主張もある。 報道によると、一部の企業の従業員数名が現在、活動に関する捜査中、逮捕されているという。 FSSは調査を命じた時点では送金が予想額の2倍になるとは予想していなかった、と指摘した。
今回の更新により、規制当局は問題を引き起こす可能性のある場所で調査を実施し、さらなる詳細を明らかにすることが期待されている。 また、金融庁が犯罪で有罪となった場合、送金額の最も多い銀行を制裁するだろうとの主張もある。 同団体の幹部は、現在さらに捜査が行われており、当事者が犯罪を犯した場合には制裁
