世界有数の暗号資産取引所である Binanceのフランス支店は、パリの専門地域間管轄権の指揮の下、金融司法調査局による予備調査を受けている。2022年2月に開始されたこの調査は、違法な顧客勧誘と加重マネーロンダリングの疑惑に焦点を当てている。これらの疑惑は、Binanceのフランスの金融規制遵守に関する懸念を引き起こしている。この調査は、 Binanceが「顧客確認（KYC）」と呼ばれる手続きに関する義務を履行していないことを特に標的としている。KYC手続きでは、金融サービス企業は、プラットフォームがマネーロンダリングに利用されるのを防ぐために必要なチェックを実施することが義務付けられている。Binance Binance これらの義務を怠り、プラットフォームを通じて違法な金融活動を可能とした可能性があると疑われている。フランス当局は、暗号資産業界におけるマネーロンダリングと金融犯罪対策への取り組みを強化している。Binanceによる違法な顧客勧誘疑惑に関する調査は Binance業界の規制要件遵守に関する懸念の高まりを反映している。当局は、 BinanceのKYC手順の遵守状況を精査することで、プラットフォームのマネーロンダリング対策への準拠を確保し、投資家を保護することを目指している。 小見出し2：悪質なマネーロンダリングの疑い 違法な顧客勧誘の申し立てに加えて、 Binance 悪質なマネーロンダリングの疑いにも直面している。捜査は、利益を生み出した犯罪の加害者によるマネーロンダリング行為に焦点を当てている。捜査のこの側面は、米国証券取引委員会（SEC）が Binanceに対する最近の訴訟で行った一部の申し立てと一致している。 SECは2022年6月5日に Binance 証券法を回避したとして告発した。この申し立ては、 Binance アメリカの顧客に違法にサービスを提供したことを示唆している。SECは、2021年8月まで Binance すべての顧客にKYC文書の記入を求めていなかったと指摘した。厳格なKYC手続きの欠如は、プラットフォームがマネーロンダリングなどの違法行為に悪用される可能性に対する懸念を引き起こしました。加重マネーロンダリングの疑いは、暗号資産業界における強力な規制措置の重要性をさらに強調しています。世界中の規制当局は、違法な金融活動を防止するため、マネー Binanceリング対策の遵守確保にますます重点を置いています。Binanceにおける加重マネーロンダリング疑惑に関する調査は、金融システムの健全性を守り、投資家を保護するための継続的な取り組みを改めて示すものです。.フランスの日刊紙ル・モンドの報道によると、世界最大の仮想通貨取引所 Binanceのフランス支店は現在、顧客に対する違法勧誘の疑いでフランス当局の予備調査を受けている。.
2022年2月に開始され、パリの専門地域間管轄権の指示の下、金融司法調査局が主導するこの調査は、 Binance 規制義務、特に「顧客確認」（KYC）手続きを遵守していなかったかどうかに焦点を当てています。これらの手続きはマネーロンダリングを防止するために設計されており、金融サービス機関は顧客に対して徹底的なチェックを行うことを義務付けています。.
調査の目的は、 Binance 顧客オンボーディングに関する義務に違反したかどうか、また、取引所の手続きがマネーロンダリング関連のリスクに適切に対処していたかどうかを判断することです。フランス当局は、 BinanceのKYC規制遵守状況を綿密に調査しています。これらの手続きが適切に実施されていない場合、プラットフォームを通じた違法な金融活動やマネーロンダリングが実行される可能性があるためです。.
悪質なマネーロンダリングの疑い
フランス当局は、違法な顧客勧誘の疑惑に加え、加重マネーロンダリングの疑いで Binance 捜査しています。捜査では、投資業務との競合、隠蔽、そして資金の流用に関連する違反の可能性について調査しており、いずれも不正な利益を生み出した可能性があります。これらの疑惑は、米国証券取引委員会（SEC）が Binanceに対して最近提起した訴訟で提起した疑惑の一部と一致しています。.
SECは6月5日、 Binance 証券法違反の罪で告発し、同取引所が米国の顧客に違法にサービスを提供していたと非難しました。SECが特に懸念を示した点の一つは、 Binanceの顧客確認（KYC）手続きに対する緩い姿勢でした。SECは、 Binance 2021年8月まですべての顧客にKYC書類の提出を義務付けていなかったことを指摘しました。このことは、同プラットフォームが違法な金融活動やマネーロンダリングを助長する可能性について、重大な懸念を引き起こしました。.
Binanceの暗号資産プラットフォームを規制するフランス法の遵守状況に関する調査も、この事件の重要な側面です。2019年以降、フランスで「デジタル資産サービスプロバイダー」として事業を営むには、金融市場庁（AMF）の承認が必要となっています。この承認により、プラットフォームは厳格な規制を遵守し、顧客の利益を保護することが保証されます。2020年にフランスで事業を開始した Binanceは、2022年5月にAMFへの正式な登録を取得する前に広告活動を行っていた疑いがあります。このフランス法違反の可能性は、現在進行中の調査のもう一つの焦点となっています。
